- Федеральные следователи подали ордер на 10,2 биткойнов, хранящихся в кошельке Huobi Global.
- Правительство заявило, что криптовалюта была украдена со счета Coinbase в результате ограбления на сумму 11,6 миллиона долларов.
- Следователи заявили, что неизвестный отправил уведомление пользователю Coinbase после покупки 200 биткойнов.
В этом месяце федеральный судья утвердил ордер на изъятие более 600000 долларов в биткойнах из кошелька Huobi Global после того, как федеральные следователи заявили, что это было частью украденной со счета Coinbase суммы в размере 11,6 миллиона долларов.
В апреле, после того как пользователь Coinbase купил 200 биткойнов, появилось уведомление о том, что их учетная запись заблокирована, согласно жалобе, поданной прокуратурой США в Лос-Анджелесе. Хотя уведомление было отправлено Coinbase, это не так.
Вместо этого поддельное уведомление было первым шагом в предполагаемом мошенничестве. В последующие моменты со счета пользователя было удалено почти 11,6 миллиона долларов в криптовалюте, около 206 биткойнов, сообщили следователи.
Неясно, как предполагаемый мошенник узнал о транзакции Coinbase и появилось ли онлайн-уведомление, указанное в ордере, на телефоне или компьютере.
Coinbase от комментариев отказалась.
Согласно федеральной жалобе, поданной следователями в прошлом месяце, пользователь Coinbase, который был указан в судебных документах только как GR, позвонил по номеру телефона в уведомлении, полагая, что он соединится с представителем службы поддержки Coinbase.
Согласно жалобе, “неопознанное лицо 1” или “UI-1” ответил на звонок и попросил GR внести серию изменений в аккаунт.
Эти изменения включали разрешение удаленного доступа к учетной записи, говорится в жалобе.
«После предоставления доступа к учетной записи жертвы UI-1 увеличил дневной лимит транзакций, а также попытался деактивировать определенные уведомления и настройки предупреждений в учетной записи жертвы», – написал помощник прокурора США Дэн Дж. Бойл в документе, поданном в округе США. Суд в Центральном округе Калифорнии в сентябре.
По словам исследователей, в считанные секунды миллионы биткойнов и XLM были удалены из учетной записи GR Coinbase.
«Общая стоимость виртуальной валюты, переведенной со счета жертвы между 2:02:40 по тихоокеанскому времени и 2:12:41 по тихоокеанскому времени 20 апреля 2021 года или около того, без разрешения GR составила приблизительно 11 570 138 долларов», – написали они в своей жалобе.
Затем деньги были переведены неизвестным лицом через серию транзакций между несколькими счетами. По данным следователей, около 10,2 биткойнов попали на счет Huobi Global, одной из крупнейших мировых бирж.
Следователи подали уведомление о конфискации, пытаясь вернуть эти биткойны. Huobi Global не ответила на запрос о дополнительной информации.
В начале октября судья Долли М. Джи одобрила запрос на выдачу ордера, и было опубликовано уведомление на случай, если кто-либо, кроме GR, захочет заявить о праве собственности на биткойн 10.2.
«Huobi согласилась сохранить замораживание средств до разрешения иска о конфискации», – сообщил Insider по электронной почте Том Мрозек, директор по связям со СМИ при прокуратуре США в Лос-Анджелесе. «Никто не был арестован или обвинен, но наше расследование продолжается».