Строительные бонусы, Агентство по доходам: «На данный момент выявлено 4,4 миллиарда несуществующих кредитов»

«Тревожная картина» и красноречивый факт: пока их идентифицировали 4,4 миллиарда долларов в виде несуществующих налоговых льгот. Директор Агентства по доходам, Эрнесто Мария Руффинина слушаниях в Сенате по Указ Состегни Тер таким образом описывает ситуацию, создавшуюся в последние месяцы вокруг бума строительные бонусыот Супер бонус. В парламенте практически все политические силы настаивают на изменении ужесточение борьбы с мошенничеством запущен правительство с ограничениями по кредитным уступкам, что у них есть на самом деле застрявший тысячи вмешательств. Спереди Бюджетная комиссия от Палаццо Мадам, которая изучает меру, владельцы собственности Конфедилиза Oни ремесленники собрались в Cna, Confartigianato и Confapi попросили вернуть возможность продажи несколько кредита, чтобы разблокировать ситуацию, возникшую сразу после утверждения сквиза. Теперь мяч переходит к правительствотот – между гипотезой «штампом» Агентства по доходам или переводы разрешены только между контролируемые субъекты от Банка Италии – придется быстро найти Остаток средств между боями в мошенничество и потребности экономики.

Агентство по доходам «в 2020 и 2021 годах внесло в общей сложности безвозмездные взносы банковским переводом или налоговым кредитом на сумму 24,9 млрд еврочто соответствует более чем 7,8 миллионам переводов или подтверждений налогового кредита», — заявил Руффини, подчеркнув, что декрет Sostegni Ter «предусматривает дополнительные средства“. «До сих пор дело анализы е чек поведение позволило установить,Агентство по доходам и к Финансовая полиция, общая сумма несуществующих налоговых кредитов, указанных в статьях 119 и следующих за Указом о перезапуске, составляет 4,4 миллиарда евро». К 31 декабря 2021 г., «Первые продажи и скидки по счетам, переданным в Агентство по доходам через специальную платформу, составили почти 4,8 миллиона; на общую сумму более 38,4 млрд евро“.

Из 4,4 млрд мошенничеств, 2,3 миллиарда я являюсь предметом профилактические припадки Guardia di Finanza, которая на слушании объяснила, как чаще всего мошенничество касается строительные работы не начаты и дебиторская задолженность, подлежащая различным уступкам’катена‘, система, созданная специально для мешать контроля и которые правительство хочет ограничить. Другие »160 миллионов евро Они были приостановленный и отброшено Агентством на платформе «кредитовый перевод» из-за положений, введенных с Постановление о борьбе с мошенничествомчто позволяет Агентству делать это профилактическая проверка при наличии профилей риска». Анализ и контрольная деятельность, проводимая Агентством по доходам, пояснил Руффини, на что отчеты граждан невольные жертвы мошенничества, «выяснила тревожную общую картину». Они нашли “серьезные нарушения связанных с созданием, в том числе преступные организации разветвленных по всей территории страны, несуществующих налоговых кредитов на суммы в несколько миллиардов евро, которые после артикуляции объединение заданий компаниям-посредникам и частным лицам, частично монетизированный с кредитными учреждениями или другими финансовыми посредниками. В некоторых случаях доходы от мошенничества переданный за границу“.

Обращение налоговых кредитов, продолжал Руффини, «если оно осуществляется через цепочка поставок особенно артикулированный и искусно смоделированный, он делает сложный чтобы финансовый посредник оценил, проявляя обычную профессиональную осмотрительность, законность операции, с риском участия случайно к мошенническим действиям, также примыкающим к переработка денег. Фактически, в отношении кредита, подлежащего множественной уступке, проверка, проведенная только в отношении последнего правопреемника, обратившегося с просьбой о его монетизации, может оказаться существенно неэффективной. Во всяком случае, это может быть выявлено как не все финансовые посредники были повреждены“, – заключает Руффини.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.