Джо Джонсон, брат бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, покинул Консультативный совет криптобиржи Binance, сообщает CoinDesk со ссылкой на Daily Telegraph.
С сентября он консультирует британское подразделение компании, которое еще не получило разрешения от регуляторов на начало операций на острове.
Это еще один эпизод в истории с Binance, которая может быть расследована по делу об отмывании денег в США.
Черный ящик
После краха FTX основатель Binance Чанпэн Чжао (известный как CZ) неоднократно публично заявлял, что его платформа имеет стабильные финансы, а деньги пользователей не были потрачены. На прошлой неделе биржа объявила, что без проблем выплатила 6 миллиардов долларов за 72 часа.
CZ объявила о переходе к прозрачности компании, но расследование Reuters показывает, что биржа Binance, на которой только в 2022 году было совершено транзакций на сумму 22 триллиона долларов, остается тщательно скрытой от общественности и регулирующих органов.
Поскольку это не публичная компания, она не публикует подробную информацию о своих оборотах, прибыли и резервах, роли собственной криптовалюты в финансовых результатах и т.д. Поскольку Binance не привлекал внешний капитал с 2018 года, ему также не нужно делиться финансовой информацией с инвесторами.
Агентство Reuters проанализировало нормативные документы подразделений Binance в 14 странах, в том числе в ЕС, Дубае и Канаде. В большинстве случаев минимально возможная информация подавалась без данных о денежных потоках между отдельными компаниями и Binance.com. Эксперты прокомментировали агентству, что все это лишь имитация прозрачности, за которой скрывается главная нерегулируемая биржа, о которой бывший глава Комиссии по биржам и ценным бумагам прокомментировал, что «прозрачности нет абсолютно, ее финансовое положение не подтверждено ни в путь.” .
Сколько денег у Binance
СМИ сделали собственные расчеты на основе заявлений CZ и официальных комиссий (0,1% на спотовой торговле, 0,04% на деривативах), согласно которым в 2021 году биржа должна была накопить от комиссий около 20,4 млрд долларов — и это если мы не учитываем рекламные акции, которые еще больше снижают это число.
Директор по стратегии Binance Патрик Хиллман не прокомментировал эти расчеты, заявив, что «структура капитала не имеет долгов», а получаемые комиссии отделены от активов, которые он покупает и хранит для своих пользователей. Кроме того, по его словам, депозиты по деривативам и спотовым сделкам обеспечены 1:1 резервами компании, а также имеется дополнительный фонд для защиты потребителей. Агентство Reuters не смогло подтвердить его заявления.
Дальнейшая неопределенность была внесена проверкой активов биткойнов, проведенной бухгалтерской компанией Mazars. Выяснилось, что биткойн-активы Binance превышают обязательства ее клиентов в криптовалюте, но это было сделано в рамках процедуры, которая не заканчивалась личной подписью аудитора на сертификатах счетов. Другими словами, отчет дает некоторую ясность, но не может сравниться по глубине с традиционным корпоративным аудитом. Однако CZ написал в Твиттере: «Аудиторское подтверждение резервов. Прозрачность».
Затем Mazars удалила аудиторский отчет Binance со своего сайта и объявила, что временно прекращает аудит резервов криптофирм из-за «опасений по поводу того, как общественность понимает эти отчеты».
На этом фоне другой аудитор — Арманино — объявил, что больше не будет работать с компаниями из криптосферы после 8 лет, в течение которых к его услугам прибегали Kraken, Gate.io, Ledn, Nexo и, что, наверное, критично, FTX. Это была биржа Сэма Бэнкмана-Фрида, которая прошла через две успешные оды Арманино в 2020 и 2021 годах, при этом не было данных о дыре в 10 миллиардов долларов, которая в конечном итоге обрушила платформу. По сообщению Reuters, «черный ход» в программном обеспечении позволял деньгам пользователей уходить в фирму Bankman-Fried без обнаружения аудиторами.
Тем не менее, компания также является ответчиком по иску, поданному жертвами FTX, утверждая, что она «умышленно не замечала» происходящее.
