Министерство юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает Reuters. Прокуратура США подозревает компанию в отмывании денег, нерегулярных платежах и нарушении уголовных санкций, сообщили мировому агентству четыре независимых источника.
Представитель Binance заявил Business Insider, что «было бы неуместно комментировать вопросы, находящиеся на рассмотрении Министерства юстиции США».
Сообщается, что в этом году криптовалютная биржа обработала незаконных платежей на сумму более 10 миллиардов долларов и пыталась «убежать» от регуляторов. Криптовалютный гигант оспаривает обвинения.
Криптовалютная биржа сообщила Reuters, что у нее «одни из самых высоких стандартов в криптоиндустрии» и она нацелена на «дальнейшее улучшение обнаружения незаконной криптоактивности на своей платформе».
Сообщается, что расследование Министерства юстиции началось в 2018 году и было сосредоточено на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег.
«По меньшей мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в расследовании, считают, что доказательств, уже собранных против криптовалютной биржи, достаточно для возбуждения уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Binance Чанпэна Чжао», — сообщили Reuters два источника.
На данный момент не принято окончательного решения о том, предъявлять ли обвинения против криптовалютной биржи и ее топ-менеджеров.