Home » Binance расследуется на предмет незаконных платежей на сумму более 10 миллиардов долларов

Binance расследуется на предмет незаконных платежей на сумму более 10 миллиардов долларов

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает Reuters. Прокуратура США подозревает компанию в отмывании денег, нерегулярных платежах и нарушении уголовных санкций, сообщили мировому агентству четыре независимых источника.

Представитель Binance заявил Business Insider, что «было бы неуместно комментировать вопросы, находящиеся на рассмотрении Министерства юстиции США».

Сообщается, что в этом году криптовалютная биржа обработала незаконных платежей на сумму более 10 миллиардов долларов и пыталась «убежать» от регуляторов. Криптовалютный гигант оспаривает обвинения.

На фоне увольнений технологических гигантов крупнейшая в мире криптовалютная биржа нанимает сотрудников

Компания хочет иметь 8000 сотрудников к концу этого года

Криптовалютная биржа сообщила Reuters, что у нее «одни из самых высоких стандартов в криптоиндустрии» и она нацелена на «дальнейшее улучшение обнаружения незаконной криптоактивности на своей платформе».

Сообщается, что расследование Министерства юстиции началось в 2018 году и было сосредоточено на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег.

«По меньшей мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в расследовании, считают, что доказательств, уже собранных против криптовалютной биржи, достаточно для возбуждения уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Binance Чанпэна Чжао», — сообщили Reuters два источника.

На данный момент не принято окончательного решения о том, предъявлять ли обвинения против криптовалютной биржи и ее топ-менеджеров.

Криптовалютный хаос: Binance отказывается от сделки, чтобы купить конкурента FTX

Криптовалютный хаос: Binance отказывается от сделки, чтобы купить конкурента FTX

Из-за «неправильного управления средствами клиентов», обнаруженного в обзоре бухгалтерских книг FTX.

Read more:  Торговый баланс Индонезии с Египтом в 2020 году составил профицит в 1,17 млрд долларов США.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.