CFTC выиграла дело по умолчанию в размере 32 миллионов долларов против оператора крипто-схемы Понци

Дело о мошенничестве с криптовалютой, начатое в 2019 году, завершилось расследованием на 32 миллиона долларов.

В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами пила решение по умолчанию в пользу комиссии по делу против Circle Society и его оператора Дэвида Гилберта Сафрона.

Общество Circle, не имеющее отношения к Circle, эмитенту USDC, было средством для Шафрана якобы лгать инвесторам о его опыте в области валютного и криптоинвестирования и убеждать их отправлять средства на его личный криптокошелек, где они томились, вместо того, чтобы вкладываться в какие-либо инновационные торговая стратегия.

Прокуроры утверждали, что новые инвестиции Circle Society выплачивались существующим заинтересованным сторонам до тех пор, пока Saffron в конечном итоге не прекратил выплаты – по сути, крах схемы.

CFTC сообщает, что с 2017 года Saffron выманила у инвесторов почти 16 миллионов долларов в биткойнах и долларах США. Согласно сегодняшнему судебному решению, Saffron должна 14 841 280 долларов обманутым участникам пула, 15 815 967 долларов за изъятие и 1 484 128 долларов в виде штрафов перед CFTC.

Дело начал в сентябре 2019 года, когда суд окончательно разочаровался в Неспособность Шафрана для создания закрытых ключей для задействованных криптовалютных кошельков.

Связанное чтение

READ  Fresh Fintech Revolut предложит австралийцам бесплатную валюту для переводов иностранным друзьям и семьям

Leave a Comment