Revolut сталкивается с новой судебной тяжбой по поводу «мошенничества на 600 000 фунтов стерлингов»

Осажденная финтех-компания Revolut была обвинена в мошенничестве на сумму 600 000 фунтов стерлингов, сообщает The Mail on Sunday.

Terna Energy Trading, котирующаяся на Афинской фондовой бирже, подала иск против британского банка в связи с обвинениями в нарушении правил отмывания денег, не сумев остановить «мошенническую» транзакцию в прошлом году, как показывают судебные документы.

Этот скандал усилит внимание к операциям Revolut, которым уделяется пристальное внимание, поскольку стартап борется за получение британской банковской лицензии. Основанная в 2015 году, она является самым ценным финтех-компанией Великобритании, но более двух лет ждала полного одобрения регулирующих органов и столкнулась с неприятными неудачами.

Это включает в себя уход ключевых руководителей и предупреждение аудитора о том, что просроченные отчеты могли быть «существенно искажены».

Судебная тяжба станет еще одной головной болью для соучредителя Ника Сторонского, который недавно обрушился с критикой на чиновников Банка Англии по поводу задержки лицензии, заявив, что это был «долгий и утомительный процесс».

Terna утверждает, что преступники украли 600 000 фунтов стерлингов с ее счета после обхода систем Revolut.

Документы, поданные в Высокий суд, показывают, что мошенники обманом заставили Терну заплатить наличными фальшивому поставщику, который был обработан через Revolut в феврале 2022 года.

Первоначально платеж был заморожен программным обеспечением для борьбы с отмыванием денег, но позже аналитик Revolut в Литве отклонил его.

Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании, но у нее 28 миллионов клиентов по всему миру, и она имеет лицензию регулятора Литвы.

Terna утверждает, что предупредила онлайн-агента Revolut, который «не предпринял никаких шагов для расследования платежей или передачи дела в соответствующую команду» и предъявляет иск о возмещении ущерба в соответствии с Законом о доходах от преступлений.

В 2019 году Управление финансового надзора провело расследование в банке по поводу проблем с соблюдением требований после того, как бывший сотрудник заявил, что системы для пометки подозрительных платежей недостаточно хороши.

Revolut также потерял несколько ключевых фигур в своей команде управления рисками и комплаенса с 2020 года. Она была создана в Лондоне бывшим трейдером Credit Suisse и Lehman Brothers Сторонским, 38 лет, и Владом Яценко, 39 лет.

Клиенты могут открыть счет и иметь дебетовую карту, но банк не может хранить депозиты или кредитовать, пока не получит лицензию в Великобритании.

Банк еще не представил свою защиту по этому делу. В нем говорилось: «Мы сочувствуем всем жертвам изощренного мошенничества с санкционированными платежами и настоятельно призываем всех сохранять бдительность в отношении организованных преступников, пытающихся украсть деньги».

«Мы серьезно относимся к мошенничеству, но не можем комментировать обвинения, подлежащие судебному разбирательству».