Изабель Аджани приговорена за налоговое мошенничество к двум годам тюремного заключения и штрафу в 250 тысяч евро – Libération

Актрису с пятью «Цезарями» приговорили в этот четверг, 14 декабря, к более высокому приговору, чем требовала Национальная финансовая прокуратура. Парижский уголовный суд вынес приговор актриса Изабель Аджани имеет Два года лишения свободы условно и штраф в размере 250 000 евро за налоговое мошенничество при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег в этот четверг, 14 декабря. Более … Read more

Регулятор фондового рынка Квебека может преследовать канадского вора в «панамских документах», постановил Верховный суд

Похоже, каждый хочет получить кусок Фреда Шарпа, самопровозглашенного частного банкира из Западного Ванкувера, который построил огромную сеть офшорных компаний, которые, согласно выводам американского суда, способствовали серии мошенничеств с акциями на миллиарды долларов. Налоговое управление Канады разыскивает его с 2013 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлом году получила решение о гражданском мошенничестве … Read more

По словам руководителей банка, Панама по-прежнему является идеальным местом для инвестиций

Панама по-прежнему является привлекательным местом для международных инвесторов, заявили Хавьер Карризо, генеральный менеджер Banco Nacional de Panamá, и Отто Вольфшун, президент Банковской ассоциации, в кулуарах мероприятия Panama Day UK 18 мая. Спустя семь лет после того, как Панамские документы, утечка данных, раскрывающая секретные офшорные компании, используемые для сокрытия богатства, были обнародованы, в стране произошло значительное … Read more

Кто этот ирландец, попавший под санкции за якобы содействие перемещению российских денег? – Ирландские времена

Ирландец, недавно подвергшийся санкциям за якобы содействие выводу денег из России после вторжения в Украину, ранее работал в ирландской компании по корпоративным услугам, связанной с офшорами и налоговой эффективностью. Джон Д. Ханафин (48 лет), уроженец Рахени, северный Дублин, руководит консалтинговой компанией, предоставляющей услуги по выдаче вида на жительство, в Дубае, где он работает уже почти … Read more