финансирование терроризма

Отчет TRM Labs: USDT Tether был основным стейблкоином для незаконной деятельности в 2023 году

by

В отчете, опубликованном TRM Labs, указано, что USDT Tether, крупнейший стейблкоин в криптовалютной индустрии, был предпочтительным стейблкоином, используемым для незаконных транзакций в 2023 году. TRM Labs утверждает, что 1,6% объема USDT было связано с незаконной деятельностью в прошлом году, на сумму 19,3 миллиарда долларов. долларов США, используемых в незаконных транзакционных потоках. ТРМ Лабс […] 2024-03-30 … Read more

CIBC оштрафован на $1,3 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

by

Канадское агентство финансовой разведки заявило, что наложило на CIBC штраф в размере 1,3 миллиона долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наказание является вторым штрафом, объявленным Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов на этой неделе после того, как во вторник было объявлено о штрафе РБК в размере 7,4 миллиона … Read more

РБК получил штраф в $7,4 млн от финансовой разведки

by

Агентство финансовой разведки Канады заявило, что наложило штраф в размере 7,4 миллиона долларов на Королевский банк Канады за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады сообщает, что нарушения включают в себя непредставление отчетов о подозрительных транзакциях при наличии разумных оснований подозревать связь с преступлением, связанным … Read more