Ожидается, что Trafigura, один из крупнейших трейдеров, получит рекордную прибыль в первом квартале 2022-2023 финансового года, согласно неосмотрительности, полученной Reuters, при этом сам трейдер не публикует квартальные результаты. Эти результаты тем более важны, что они включают в себя деньги, потерянные компанией в результате крупного мошенничества с никелем.
577 миллионов долларов — это деньги, которые Trafigura, возможно, потеряла из-за своего бизнеса по торговле никелем. Утверждается, что мошенничество связано с более чем 1100 контейнерами, приобретенными у компаний, связанных с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой. Подозрения у торгового гиганта появились в октябре 2022 года, однако масштабы мошенничества он обнаружил во время рождественских праздников, в ходе проверки, проведенной его агентами в порту Роттердама. Не менее 156 контейнеров оказались пустыми. Другие были заполнены никелем более низкого качества или простой сталью. При 30 000 долларов за тонну никеля, если говорить об осени 2022 года, финансовый ущерб обязательно будет существенным.
Отправления, не прошедшие проверку подлинности
Этот тип мошенничества стал возможен благодаря распространенной практике, а именно покупке и перепродаже сырья во время его путешествия по океанам. Trafigura уточняет, что в данном конкретном случае это была операция купли-перепродажи, позже по более высокой цене, но тому же партнеру. Это эквивалентно одалживанию денег, но это не меняет того факта, что поставки должны быть обеспечены.
На данный момент продолжающееся судебно-медицинское расследование показало, что Trafigura приобрела никель без необходимых документов, удостоверяющих личность, или с неправильно промаркированными документами.
Gel des avoirs de Prateek Gupta
В ожидании определения ответственности друг друга правосудие решило временно заморозить активы — то есть 625 миллионов долларов — Пратика Гупты и семи компаний, связанных с ним по этому делу. Компании, расположенные в Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Швейцарии.
Женевская компания, запустившая внутренний аудит для выявления недостатков, заявила, что хочет пересмотреть свои процедуры контроля. Эта афера ни в коем случае не должна пошатнуть ее финансовый баланс: в 2022 году трейдер получил прибыль в размере 7 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем в 2021 году.
► Послушайте также: Трейдеры, которые в Швейцарии становятся все более и более влиятельными
