Представитель Anti-Money Laundering Council (AMLC) заявил на слушаниях сенатского суда по импичменту вице-президента Сара Дутерте, что не может объяснить разрыв между официальными декларациями об активах и масштабными оборотами по банковским счетам должностного лица и ее супруга.
Разрыв между декларациями и банковскими операциями в отчетах AMLC
Исполнительный директор Anti-Money Laundering Council Ронел Буенавентура заявил в ходе судебного заседания, что не может объяснить
несоответствие между официальными данными о благосостоянии политика и реальным движением денежных средств. Как отметил председательствующий на процессе Франсис «Чиз» Эскудеро, общая сумма задекларированных Сара Дутерте и ее мужем Манасесом Карпио в Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) за период с 2022 по 2025 год составила 336 миллионов песо.
Эта сумма заметно уступает совокупному объему входящих и исходящих транзакций, которые зафиксировали в отчетах ведомства. Согласно сводкам по подозрительным и охваченным мониторингом операциям, через счета четы прошло 424 миллиона песо. Эскудеро указал, что даже при условии полного отсутствия каких-либо расходов и помещения всех средств на банковские счета показатель не дотягивает до зафиксированного оборота. На вопрос о возможных причинах такого расхождения глава AMLC ответил, что опирается исключительно на документальные записи.
Дополнительные вопросы вызвали показатели компании GenCorp Industries Inc., участие в которой вице-президент отражала в своих декларациях. По данным суда, исходящие транзакции фирмы достигли 1,9 миллиарда песо, тогда как входящие составили 1,06 миллиарда песо. Буенавентура пояснил, что разница может объясняться операциями, которые не подпадали под автоматические критерии подозрительных или обязательных к покрытию отчетов.
Ранее исполнительный директор AMLC Ронел Буенавентура был вызван для дачи показаний в рамках рассмотрения второго пункта обвинения в рамках импичмента. Председательствующий Эскудеро подчеркнул перед судом, что общая задекларированная парами стоимость с учетом периода с 2007 по 2025 год достигла 840 миллионов песо, и эту сумму необходимо умножить в пять раз, чтобы сопоставить с общим объемом банковских транзакций в 4,4 миллиарда песо, зафиксированным AMLC за аналогичный временной отпечаток.
На прямые вопросы суда о природе расхождений между официальным богатством и финансовыми операциями Ронел Буенавентура повторил, что не располагает возможностями для их пояснения. Председательствующий также обратил внимание участников процесса, что ежемесячная заработная плата вице-президента составляла 350 тысяч песо начиная с 2022 года, чего также недостаточно для покрытия масштабных движений по счетам супругов.
Аргументы защиты и правовая оценка движения средств
Представители вице-президента резко критикуют методику обвинения. Официальный представитель Сара Дутерте Паоло Панело заявил, что прохождение денег через счета не означает обязательства отражать их в ежегодной декларации. По его словам, SALN фиксирует имущественное положение и остатки на конец года, а не весь объем средств, проходивших через счета на протяжении отчетного периода.
Защита подчеркивает, что банковские записи не доказывают незаконное происхождение денег, их принадлежность лично вице-президенту или факт сокрытия активов. Если средства поступили и были потрачены до 31 декабря, они не подлежат декларированию в итоговом документе.
Юридическая команда вице-президента также акцентировала внимание на колоссальном объеме материалов, предоставленных финансовым регулятором. Защита получила в свое распоряжение от 23 до 24 коробок с документами, содержащими анализ транзакций по счетам, связанным с фамилиями Дутерте и Карпио, и потребовала дополнительного времени для детального изучения отчетов.
Спор вокруг недвижимости в Давао и Самоле
Банковские разбирательства разворачиваются на фоне продолжающегося спора о кадастровых записях. Ранее в ходе процесса представители Land Registration Authority (LRA) представили данные о приобретении мужем вице-президента объектов недвижимости. В частности, в июле 2024 года Манасес Карпио приобрел участок в районе Матина в Давао-Сити за 6 миллионов песо, а в 2018 году — участок на острове Самал за 3,45 миллиона песо.
Обвинение настаивало, что указанные объекты отсутствуют в декларациях Сара Дутерте. Однако адвокат защиты Линдон Мигель Баккель заявил, что все упомянутые активы на самом деле отражены в документах, пояснив суду, что Матина-Кроссинг географически соответствует барангаю 74-A, который присутствует в отчетности.
Линдон Баккель заявил, что «суд должен принять к обязательному сведению географические деления на Филиппинах, согласно которым Матина-Кроссинг также известна как барангай 74A, задекларированный в SALN».
В ходе слушаний перед сенатским судом выступили регистраторы Кати Флоренс Балдонадо из Давао-Сити и Марко Пинеда с острова Самал. Они подтвердили детали сделок: договор купли-продажи участка площадью 379 квадратных метров в Матине датирован 2 июля 2024 года, а в августе того же года был оформлен ипотечный договор на 8 миллионов песо в пользу Philippine Savings Bank с упоминанием имен Карпио и Дутерте. Второй объект в Самале, согласно записям, был приобретен в марте 2018 года за 3 453 849 песо.
Сторона обвинения в лице представителей Палаты представителей настаивала, что формулировки в официальных документах реестра и декларациях не имеют прямого соответствия «один к одному». В то же время адвокаты защиты настаивали на том, что кадастровые чиновники не обладают личной осведомленностью о полноте заполнения имущественных отчетов вице-президента и свидетельствовали лишь о фактах регистрации в базах данных.
Последующие процессуальные шаги в сенатском суде
Разбирательство по второму пункту импичмента, касающемуся необъясненных богатств и нарушений правил декларирования, продолжается. Суд предоставил защите время на изучение материалов, поступивших из антиотмывочного совета, объем которых составил более двух десятков коробок с документацией.
Свидетельские показания представителей финансовых регуляторов и страховых компаний возобновятся в рамках графика, установленного сенатским трибуналом под руководством Франсиса Эскудеро.
Ещё по этой теме
