разоблачено крупное мошенничество с отчислениями на социальное обеспечение

Около 2000 сотрудников потенциально стали жертвами масштабного мошенничества. социальные взносы организованные компаниями по временному трудоустройству, которые не заплатили бы более 8,9 миллионов евро в виде сборов, сообщила национальная жандармерия в среду, 4 февраля.

В конце января четырем людям были предъявлены обвинения, а один из них помещен под стражу после ареста 27 января семи человек в Уазе, Варе и Буш-дю-Роне, согласно пресс-релизу жандармерии. Было конфисковано криминальное имущество на сумму около 400 000 евро, включая недвижимость, транспортные средства и наличные деньги. В ходе обысков также было обнаружено оружие.

Пропустить рекламу

«У сотрудников была иллюзия, что их задекларировали»

Это масштабное дело началось в начале 2025 года, когда сотрудники компании по временному трудоустройству в Амьене, предпринимавшие шаги с Фондом семейных пособий, обнаружили, что они не задекларированы. Союз по взысканию взносов на социальное обеспечение и семейных пособий (Urssaf) затем отметил, что не было подано социальной декларации в отношении почти 1000 сотрудников, которым заплатила эта амьенская компания, а ущерб оценивается в 4,3 миллиона евро в период с июля 2024 года по март 2025 года, по данным национальной жандармерии.

В Центральное управление по борьбе с нелегальной работой (OCLTI) обратились в апреле 2025 года. В ходе первого расследования были выявлены двое мужчин, проживающих в Бове, которые агитировали компании «в сфере общественного питания и общественных работах»Об этом сообщил источник, близкий к делу. Их подозревают в том, что они предлагали этим компаниям «чтобы избежать уплаты взносов социального страхования»Об этом сообщает пресс-служба жандармерии.

Работников перевели в компании временного трудоустройства «мошеннический»оставаясь на своем посту. Их работодатели платили им в виде услуг через эти компании временного трудоустройства, но последние не декларировали заработную плату, выплачиваемую Урссафу, уточняют в жандармерии. У сотрудников было «Иллюзия того, что их декларируют, им выдают фальшивые платежные ведомости»уточняет жандармерия. «Присвоенные суммы были вложены в недвижимость за рубежом, в частности в Таиланде и Марокко»по тому же источнику.

Установлены предполагаемые сообщники

В начале января под руководством прокуратуры Бове было возбуждено судебное расследование, также были совместно арестованы жандармы Уазы и межведомственная исследовательская группа (GIR) Амьена. Следователи обнаружили, что подобные действия могли совершать и другие компании, возглавляемые одним из главных подозреваемых. В Вар. установлены подозреваемые соучастники, ответственные за создание и управление бизнесом.

«В общей сложности около 2000 сотрудников предположительно подверглись насилию, и им удалось избежать обвинений на сумму более 8,9 миллиона евро»Как сообщили в национальной жандармерии, добавив, что расследование продолжается, чтобы точно установить масштабы мошенничества. Прокуратура Бове не сразу отреагировала на запросы. Компании, воспользовавшиеся услугами мошеннической амьенской компании, также подвергаются уголовному преследованию, а также «серьезные корректировки Урссафа»подчеркивает жандармерия.