Федералы конфисковали рекордные 15 миллиардов долларов в биткойнах у предполагаемой империи мошенничества

«Чэнь Чжи принимал непосредственное участие в управлении мошенническими комплексами и вел записи, связанные с каждым из них, включая записи, отслеживающие прибыль от мошенничества, в которых явно упоминается «ша чжу», или забой свиней», — утверждается в обвинительном заключении, утверждая, что существовали также «списки взяток государственным чиновникам». В одном документе, предположительно хранящемся у Чена, указано, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами, которые «контролировали» 76 000 аккаунтов в социальных сетях. В обвинительном заключении также утверждается, что Чэнь хранил изображения, демонстрирующие «насильственные методы Prince Group» против людей, которых продали в мошеннические центры. В документе есть изображения, на которых изображены окровавленные и избитые люди.

Конфискация 127 271 биткойна стоимостью более 15 миллиардов долларов на момент их конфискации представляет собой крупнейшую денежную конфискацию в истории Министерства юстиции США — не только криптовалюты, но и денег любого рода. Ранее этот рекорд правоохранительных органов США был установлен в 2022 году. конфискация 95 000 биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов от пары из Манхэттена, которая позже признала себя виновной в краже их с биржи Bitfinex, а до этого с арест на миллиард долларов в 2020 году биткойнов, предположительно украденных неназванным хакером с рынка наркотиков даркнета Silk Road. Тем временем полиция Великобритании конфисковали 61 000 биткойнов на сумму 6,7 миллиарда долларов в июне от китаянки, обвиненной в инвестиционном мошенничестве, сумма даже больше, чем в американских отчетах, но меньше половины суммы, полученной от операции Prince Group.

«Важно отметить, что эта конфискация является экстраординарной не только по своим масштабам, но и по тому, что она собой представляет», — Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики компании TRM Labs, занимающейся отслеживанием криптовалют, добавляя, что конфискация по-прежнему составляет «небольшую часть» денег, генерируемых мошенническими центрами. «Это не изолированные мошенничества; это операции заводского масштаба, основанные на принудительном труде, усиленные скоростью и масштабами криптовалют и связанные через сложную инфраструктуру отмывания денег, которая охватывает Камбоджу, Мьянму, Лаос, Китай и за их пределами», — говорит Редборд.

Редборд говорит, что широкомасштабные действия «наносят удар по операционной и финансовой основе» широко распространенной экосистемы мошеннических центров. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические структуры в Юго-Восточной Азии, наблюдали, как они быстро растут и используют свои незаконно полученные деньги для инвестирования в все более высокотехнологичные мошеннические операции. За последние два года также были обнаружены мошеннические соединения. замечен за пределами Юго-Восточной Азиис появлением сайтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.

«Нацеливаясь на финансовую архитектуру — подставные компании, банки, биржи и недвижимость, которые перемещают и скрывают эти доходы — США и Великобритания демонтируют экономический двигатель, который поддерживает эти преступления», — говорит Редборд. «Вот как выглядит финансовая кампания по борьбе с угрозами в XXI веке — скоординированная, основанная на данных и глобальная».