Депутат LFI Карлос Мартенс Билонго, однажды ставший объектом расследования Tracfin, осуждает «государственный скандал»; правительство отрицает любые сообщения из-за границы

Депутат (Валь-д’Уаз, La France insoumise, LFI) Карлос Мартенс Билонго осудил во вторник, 21 октября, «государственный скандал» и один «иностранное вмешательство»после расследования расследовательских СМИ Информированный согласно которому направленная против него записка подразделения финансовой разведки Берси на самом деле была «пронизанный ошибками».

Г-н Билонго был соавтором парламентского доклада в марте 2023 года о предстоящей организации COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. “Я выразил критику организации. То, что последовало по моему возвращению во Францию, было заговором против меня с фальшивой нотой, сделанной экономическими службами Берси”Тракфин, заявил депутат на пресс-конференции в Ассамблее во вторник. «Иностранное государство использовало средства для дестабилизации института — Национальной ассамблеи»он также сказал.

Ми-апрель 2023, было начато расследование против 34-летнего «уклоняющегося от наркотиков» за налоговое мошенничество и отмывание денег после отчета Tracfin. Окончательно его уволили в январе 2025 года.

Во время заседания правительства по вопросам во вторник Карлос Мартенс Билонго напрямую поговорил с министром, ответственным за государственные счета, Амели де Моншален, еще раз выразив сожаление по этому поводу. «государственный скандал». Министр напомнил г-ну Билонго, что правительство не может «Входить в подробности дела с момента, когда судебный орган принял его к рассмотрению и в данном случае провел предварительное следствие, продолжавшееся два года». М^мне де Моншален заявил, что«Было сообщение о подозрении, которое было отправлено обязанной организацией во Франции. (…) Tracfin не работал по запросу иностранного органа, и личность автора этого заявления не может быть раскрыта. Это было бы преступлением».

Полный балл

Амели де Моншален тогда утверждала, что «Обработка, примененная Tracfin в этом случае, во всех отношениях аналогична той, которая применяется к другим отчетам, полученным службой». Она также заверила в “Хемицикле”, что Tracfin захватывает судебную власть. “когда его расследование показывает, что подозрения обоснованы. Таким образом, обвинение единолично принимает решение о целесообразности судебного преследования, и эти принципы были соблюдены” в этом случае.

Согласно статье автора Информированный опубликовано онлайн в понедельник, «после публикации отчета» на COP28 компания Tracfin начала «присмотритесь к финансовому положению» депутата, «без какого-либо сообщения о подозрении, отправленного ему». «Поэтому предупреждение, вероятно, исходит от другой администрации или непосредственно из ОАЭ. [Emirats arabes unis] »говорит газета, которая утверждает, что проконсультировалась «полная заметка» компании Тракфин.

По данным СМИ, это будет содержать: «серия довольно невероятных ошибок, которые трудно объяснить, если они не были преднамеренными»запутав, например «налог на прибыль и корпоративный налог». Глава Tracfin Гийом Валетт-Валла сменил на этой должности в феврале 2024 года. По данным Информированныйон бы поехал в Дубай «несколько дней» после визита французских депутатов, в том числе г-на Билонго.

Он был отстранен от своих функций «по его просьбе»согласно отчету совета министров, через несколько дней после статьи в Информированный ссылка на внутренний отчет «очень критично относится к своему менеджменту» Французской службы по борьбе с отмыванием денег.