Регуляторы США заявляют, что они “очень серьезно” воспринимают обвинения в том, что ведущие банки могли способствовать преступной деятельности Джеффри Эпштейна, поскольку они столкнулись с призывами провести расследование в отношении руководителей, включая бывшего босса Barclays Джеса Стейли.
В переписке, с которой ознакомилась Guardian, руководители Управления денежного контролера (OCC) и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) заявили, что они рассмотрел письмо сенатора-демократа Элизабет Уорренчто вызвало обеспокоенность по поводу предполагаемой поддержки банкирами осужденного за сексуальное преступление против несовершеннолетних Эпштейна.
В их число входит Стейли, который, по словам Уоррена, якобы защищал доступ Эпштейна к банковской системе, когда работал в JP Morgan в начале 2000-х годов. Стейли уже был запрещен доступ в банковский сектор Великобритании для преуменьшать свои отношения с Эпштейном.
Хотя регулирующие органы не стали публично подтверждать, начинают ли они официальные расследования, их директора заверили Уоррена, что примут меры в случае любого потенциального неправомерного поведения.
«Хотя было бы неуместно комментировать какой-либо конкретный текущий надзорный вопрос, я очень серьезно отношусь к любым обвинениям в правонарушениях или злоупотреблениях со стороны банков и руководителей банков», — заявил контролер денежного обращения Джонатан Гулд в письме Уоррену, который является ведущим демократом в комитете Сената США по банковским, жилищным и городским делам.
«Мы понимаем серьезность этого вопроса и продолжим проверять банки, в том числе Джей Пи Морган Chase Bank, NA, в рамках наших полномочий, в том числе для обеспечения того, чтобы банки решали проблемы безопасности и надежности, а также нарушения закона под нашей юрисдикцией», — добавил Гулд.
Первоначальное письмо Уоррена подняло вопросы о более широких банковских отношениях JP Morgan с сексуальным преступником, отметив, что Эпштейн был одним из самых прибыльных клиентов банка, прежде чем его исключили в 2013 году, через пять лет после того, как он был заключен в тюрьму за приставание к проституции несовершеннолетнего. Финансист с хорошими связями умер в тюрьме в июле 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.
Исполняющий обязанности председателя FDIC Трэвис Хилл заявил, что регулятор взял на себя «незаконная деятельность с участием банковского сектора, включая возможное участие инсайдеров в незаконной деятельности», очень серьезно».
В его письме от 17 ноября говорилось, что «если этот вид деятельности будет выявлен», надзорный орган будет следовать стандартному протоколу: собирать и анализировать потенциальные доказательства, прежде чем передать дело в офис генерального инспектора FDIC, который обладает правоохранительными полномочиями.
Нарушение может привести к штрафу и потенциальному запрету на работу в банковском секторе США.
FDIC и OCC отказались от комментариев. The Guardian связалась с законным представителем Стейли для получения комментариев.
В своем заявлении Уоррен заявила: “Регулирующим органам необходимо расследовать и привлечь к ответственности пособников Эпштейна – и я поверю, что они принимают меры, когда увижу это. Американцы заслуживают того, чтобы знать, что их банковская система не способствует тревожным преступлениям богатых и влиятельных людей”.
Представитель JP Morgan не стал напрямую комментировать переписку Уоррена с регулирующими органами, но в отношении Эпштейна сказал: “Мы сожалеем о любой связи, которую мы имели с этим человеком, но не помогали ему совершать его отвратительные действия. Мы прекратили наши отношения с ним за шесть лет до его ареста по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Федеральное правительство располагало разоблачающей информацией о его преступлениях, которой они не смогли поделиться ни с нами, ни с другими банками”.
На прошлой неделе Уоррен использовал участие в программе «Позднее шоу» со Стивеном Колбертом, чтобы убедить генерального директора JP Morgan Джейми Даймона дать показания перед банковским комитетом Сената США.
после продвижения информационного бюллетеня
“За эти годы они открыли около 134 различных счетов для Джеффри Эпштейна. Они провели транзакции на сумму более миллиарда долларов для Джеффри Эпштейна… Он буквально мог прийти в банк и получить 50 миллионов долларов от JP Morgan Chase.
«Итак, что я хотел бы сделать в банковском комитете, так это пригласить мистера Даймона и некоторых других банкиров и под присягой дать показания о том, каков именно финансовый след, который так долго удерживал Джеффри Эпштейна на плаву».
В своем заявлении JP Morgan заявил: “Джейми никогда не встречался с Эпштейном, не разговаривал с ним, не переписывался с ним по электронной почте и не участвовал в принятии каких-либо решений относительно его аккаунта, о чем он свидетельствовал под присягой. По этому делу подготовлено более миллиона страниц электронных писем и других документов, и ни один даже не приблизился к тому, чтобы предположить иное”.
Представитель банка добавил: “Мы будем следовать закону, в том числе отвечать на повестку в суд. Наше участие в делах Эпштейна в значительной степени является общедоступным, поскольку миллионы страниц судебных разбирательств уже общедоступны”.
Переписка между Уорреном и финансовыми регуляторами США произошла через несколько дней после того, как Дональд Трамп был заставили подписать законопроект это приведет к тому, что министерство юстиции США обнародует все свои несекретные записи, документы и сообщения, связанные с Эпштейном и сообщницей Гислен Максвелл.
Это следует за первоначальным отказом президента США, который подвергся критике за свои связи с сексуальным преступником, поскольку дружил с Эпштейном до того, как пара рассорилась в 2004 году, до того, как Эпштейн был осужден. Ожидается, что документы будут опубликованы в течение 30 дней, примерно 19 декабря.
Читайте также
