Калши расширяет надзор и правоохранительные меры в преддверии Суперкубка 60

Калши в четверг объявлено усилия по расширению своей системы надзора и правоприменения, поскольку скептицизм растет вокруг быстро развивающейся индустрии рынка прогнозов.

Объявление было сделано за несколько дней до Супербоула 60, который уже состоялся. больше, чем По словам Калши, объем торгов на рынке прогнозов составил 160 миллионов долларов. Платформа и ее аналоги позволяют пользователям покупать контракты на мероприятия, посвященные результатам в политике, поп-культуре, финансовых рынках и спорте.

Сделки с прогнозированием заранее определенных результатов (например, какие компании будут транслировать рекламу Суперкубка в воскресенье) вызвало вопросы о возможной инсайдерской торговле. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс в понедельник вынес предупреждение о том, что она назвала «нерегулируемыми рынками прогнозов».

«Регулирование на федеральном уровне означает, что Калши запрещает манипулирование рынком, инсайдерскую торговлю, имеет ограничения на типы рынков, которые он перечисляет, проводит проверки по принципу «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) для каждого пользователя, прежде чем он сможет торговать, и ежедневно публично сообщает обо всех сделках в CFTC», — говорится в сообщении компании. «Калши также потратил годы на создание систем надзора за торговлей и правоприменения на рынке прогнозирования, аналогичных тем, которые используются на фондовом рынке».

В четверг Калши заявил, что предпринял дальнейшие шаги, сформировав независимый консультативный комитет по надзору, который будет предоставлять ежеквартальный анализ внешнему юрисконсульту компании и публиковать статистику расследований подозрительной деятельности на ее платформе. Компания также объявила о партнерстве в сфере наблюдения с Solidus Labs и директором Wharton Forensic Analytics Lab.

Рынок прогнозов также теперь будет работать с бывшим заместителем министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, чтобы консультировать Калши по «целостности рынка, торговому надзору и вопросам финансового соответствия».

Юрист из Калши Роберт Дено назначен на должность руководителя правоохранительных органов, где он будет работать с консультативным комитетом по выявлению инсайдерской торговли и манипулирования рынком, сообщили в компании.

Калши заявил, что он также создал на своем веб-сайте разделы, предоставляющие потребителям ресурсы по ответственной торговле и целостности рынка.

В сообщении на X генеральный директор Тарек Мансур заявил, что если компания обнаружит какие-либо правонарушения, штрафы будут включать в себя штрафы и направление в Комиссию по торговле товарными фьючерсами, которая регулирует контракты на мероприятия в США, и Министерство юстиции для судебного преследования.

«В прошлом году мы провели более 200 расследований и заморозили соответствующие счета», — написал Мансур. «Из них более дюжины дел стали активными, а некоторые были переданы в правоохранительные органы».

Мансур сказал, что Калши основал свою систему наблюдения за рынком на основе систем, используемых Нью-Йоркской фондовой биржей и Nasdaq, и сигнализирует о подозрительном поведении, проводя сделки с помощью моделей распознавания образов.

«Во всех отраслях есть плохие игроки, и ни одна система не идеальна, включая Калши», — Мансур написал. «Но мы стремимся совершенствоваться каждый день. Впереди много работы!»

Раскрытие информации: CNBC и «Калши» поддерживают коммерческие отношения, которые включают в себя привлечение клиентов и миноритарные инвестиции.