Тайные свойства марокканских бизнесменов под микроскопом

Биржевое бюро усилило мониторинг богатства и активов, принадлежащих марокканцам за пределами национальной территории, после направления более 80 новых уведомлений физическим лицам, в том числе бизнесменам и известным застройщикам, которые подозреваются во владении имуществом и деньгами за рубежом без получения юридических лицензий, предусмотренных Законом о биржах.

Имеющиеся данные по этому вопросу указывают на то, что эти уведомления поступили после того, как службы мониторинга получили точные документы и данные, свидетельствующие о подозрениях в сокрытии имущества, банковских счетов и финансовых активов вне законных каналов, что побудило компетентные органы потребовать от заинтересованных лиц предоставить свои объяснения в течение максимального периода в 21 день.

В этом контексте информированные источники сообщили, что обменный пункт в течение последних месяцев полагался на расширенные базы данных, которые были усилены после активации соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией с рядом европейских стран, что позволило ему собирать подробные данные о несанкционированных переводах, остатках и активах.

Те же источники подтвердили, что эти правила, наряду с параллельными новостями, выявили, что некоторые нарушители владели огромной недвижимостью и счетами за рубежом, не проявляя инициативы по урегулированию своего правового статуса в течение ранее доступных периодов «автоматического урегулирования», последний из которых закончился 31 декабря 2024 года.

В этом контексте ряд марокканцев, особенно тех, кто проживает или ведет экономическую активность в Испании, Франции и Бельгии, оказались под пристальным вниманием на основании данных, полученных от европейских органов финансового регулирования, свидетельствующих о том, что они накопили недвижимость и движимые активы, а также осуществили важные банковские операции, которые включали переводы, снятие средств и депозиты в течение последнего периода.

Источники пояснили, что данные касаются, в частности, известного бизнесмена в сфере экспорта овощей и фруктов и застройщика, владеющего несколькими торговыми объектами и жилыми парками на окраине Касабланки, а также других лиц, которые сейчас проходят углубленные налоговые проверки со стороны региональных налоговых органов.

Примечательно, что «процесс автоматического расчета за недвижимость и активы, созданные за рубежом», завершился на своем заключительном этапе декларированием более двух миллиардов дирхамов посредством 658 деклараций, распределенных по финансовым активам, недвижимости и денежной ликвидности, что указывает на размер ранее необъявленной финансовой массы.