Национальная полиция и Налоговая служба в рамках совместной операции раскрыли мошенническую схему при заключении договоров на общественные работы в Кантабрии. Восемь человек арестованы. среди них должностное лицо, ответственное за выпуск технических отчетов, которые отдавали бы предпочтение компаниям, выбравшим контракты на строительство автомагистралей в регионе.. Кроме того, были арестованы администраторы четырех компаний, получивших эти контракты.
Задержания сопровождались записи в кабинете чиновника в Министерстве общественных работ правительства Кантабрии, в штаб-квартирах компаний-победителей и в частных домах участников заговора. Задержанным инкриминируются преступления, связанные со взяточничеством, мошенничеством при заключении договоров и отмыванием денег.
Расследование началось в первые месяцы 2022 года, когда чиновники Специального представительства Налогового управления в Кантабрии узнали о возможном участии высокопоставленный чиновник правительства Кантабрии в манипулировании заключением контрактов на общественные работы в регионе.
Благодаря выпуску технических отчетов и своему участию в таблицах контрактов этот человек добился бы того, чтобы контракты были заключены с рядом компаний. В свою очередь, следователи АЕАТ обнаружили признаки экономического обогащения ближайшего семейного ядра чиновника.
После первого судебного разбирательства была сформирована совместная группа с UDEF Национальной полиции, и разбирательство было возбуждено в судебном порядке, которым с тех пор руководит Следственный суд № 5 Сантандера.
Сначала оперативному отделу таможенного надзора Налогового управления Кантабрии удалось установить, что в период с 2013 по 2022 год у семейной группы чиновника произошло значительное необоснованное увеличение активов, которое можно оценить в несколько миллионов евро.
высокопоставленный чиновник вмешивался в подготовку предложений от конкретных участников торгов, предположительно выдавая произвольную оценку субъективных критериев оценки предложений и исключая других потенциальных участников торгов. Для этого он будет изменять цены, договариваться об условиях тендеров с согласованными компаниями и использовать конфиденциальную информацию.
Согласно проведенным расследованиям, главный фигурант сюжета вместе со своим семейным окружением должен был разработать стратегию по внедрению в законный финансовый оборот значительных сумм, которые он предсказуемо получил в виде незаконных комиссионных. Кроме того, удалось проверить, что вышеупомянутое семейное окружение получило различные подарки и транспортное средство, договор аренды которого был оплачен одной из компаний, с которыми были заключены контракты на общественные работы, в технических отчетах которых должностное лицо принимало непосредственное участие.
