Афера с золотом на 74 миллиона долларов: на компанию Malani Jewelers в Техасе совершила обыск группа из 20 офицеров спецназа, 13 сотрудников задержаны

Группа из 20 офицеров спецназа совершила рейд на магазин Malani Jewelers в Ричардсоне, став третьим ювелирным магазином в Северном Техасе, подвергшимся рейду в связи с мошенничеством с золотом на сумму 74 миллиона долларов, направленным против пожилых людей. Были задержаны 13 сотрудников и изъяты ящики с золотом. Власти заявили, что этот магазин был одним из сетевых предприятий, занимавшихся отмыванием украденного золота, купленного потерпевшими. CBS News сообщила, что во время рейда в Ричардсоне в среду утром федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы штата одновременно совершали рейды в ювелирные магазины в Атланте и Орландо. В ходе трех рейдов было обнаружено золото на сумму более 50 миллионов долларов.В прошлом месяце офис шерифа округа Коллин провел рейд по тому же делу в компаниях Tilak Jewelers в Ирвинге и Saima Jewellers во Фриско.

Что такое мошенничество с золотыми слитками?

С пожилыми людьми связываются мошенники, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов. Эти мошенники убеждают пожилых людей, что у них проблемы и что им придется купить золото и передать его курьеру. Хотя это сложная и сложная преступная сеть, в которую входит множество посредников, эти ювелирные магазины скупают часть этого золота у курьеров, переплавляя его в ювелирные изделия и таким образом удаляя следы любого преступления. Компании Malani Jewellers и Saima Jewelers обвиняются в незаконной переплавке золота.«Это опустошило его пенсионные сбережения», — сказала дочь пенсионера из Литл-Вяза, добавив, что ее отец умер в ноябре прошлого года, так и не вернув украденные средства.

Золотоперерабатывающий завод во Флориде находится под следствием

В ходе параллельного расследования той же аферы под следствие попал торговец золотом округа Семинол во Флориде. Предположительно, золотоперерабатывающий завод Орландо в Альтамонте-Спрингс контактировал с людьми, часто пожилыми людьми, и выдавал себя за сотрудников правоохранительных органов.