Банк Литвы предупреждает филиал банка «Citadele» о недостатках в проверке клиентов

Банки “Цитадель“Литовский филиал получил предупреждение Банка Литвы о неправильном применении повышенных требований к проверке клиентов при сделках с политически влиятельными лицами”, – сообщил в пятницу Центральный банк Литвы.

В ходе проверки также установлено, что во всех случаях не было получено одобрение высшего руководства на начало или продолжение отношений с клиентами, подверженными повышенному риску отмывания денег и финансирования терроризма, а также недостатки в мониторинге такие связи обнаружены, сообщает ЦБ.

Принимая во внимание характер и масштабы нарушений, а также меры, принятые банком как до, так и во время проверки для их предотвращения, центральный банк вынес предупреждение литовскому филиалу банка “Citadele” и дал ему время до до конца января 2024 года устранить оставшиеся нарушения и недостатки.

Уже объявлено, что аудированная прибыль банка Citadele в 2022 году составила 42,183 миллиона евро, что на 42,3% больше, чем в 2021 году. Активы банка на конец 2022 года составили 5,12 миллиарда евро.

Банк «Citadele» имеет филиалы в Литве и Эстонии.

По размеру активов банк «Citadele» по итогам 2022 года был третьим по величине банком в Латвии. Его облигации включены в список долговых ценных бумаг фондовой биржи «Nasdaq Riga». Акционерами банка являются ООО РА Citadele Holdings, дочернее предприятие американской инвестиционной компании Ripplewood, и группа международных инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).