Банк IDFC FIRST выбрал КПМГ для проведения судебно-медицинской проверки мошенничества на сумму 590 рупий после того, как правительство Харьяны приостановило деловые связи

Банк IDFC FIRST официально привлек КПМГ для проведения независимая судебная экспертизапосле важной директивы правительства Харьяны немедленно отстранить его вместе с Малым финансовым банком AU от ведения государственных дел. Решение было вызвано предполагаемой несанкционированной деятельностью на общую сумму около 590 крор фунтов стерлингов на связанных с правительством счетах в филиале банка в Чандигархе. Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу финансового управления и существующих процедур управления государственными средствами. Оперативное раскрытие банком проблемы и назначение стороннего аудитора сигнализируют о стремлении обеспечить прозрачность и соблюдение нормативных требований, при этом ожидается, что результаты аудита прояснят характер и масштабы нарушений.

Директива правительства Харьяны

18 февраля правительство Харьяны издало инструкции, предписывающие всем административным секретарям, главам департаментов, заместителям комиссаров и управляющим директорам прекратить все финансовые операции с IDFC FIRST Bank и AU Small Finance Bank. Никакие государственные средства не должны храниться, депонироваться, инвестироваться или проводиться через эти два банка до дальнейшего уведомления. Этот шаг последовал за обнаружением финансовых несоответствий в некоторых счетах, связанных с правительством, и отражает намерение государства защитить государственные ресурсы, пока идут расследования.

“Все заинтересованные ведомства и организации должны принять незамедлительные меры по переводу остатков и закрытию счетов, открытых в вышеупомянутых банках”, – говорится в инструкции. Директива требовала оперативных действий со стороны всех государственных учреждений по перемещению остатков и закрытию существующих счетов, что влияет на повседневные операции и финансовый ландшафт как для банков, так и для связанных с ними государственных ведомств. Эти действия рассматриваются как меры предосторожности, пока вопрос находится в дальнейшем изучении.

Банк сообщил, что его предварительная внутренняя оценка выявила, что проблема ограничивается определенной группой связанных с правительством счетов, управляемых через филиал в Чандигархе, и не затрагивает других клиентов филиала. Общая сумма, которая в настоящее время сверяется по этим счетам, составляет примерно 590 крор фунтов стерлингов. Окончательное финансовое воздействие по-прежнему зависит от подтверждения претензий, возмещения убытков (в том числе посредством маркировки залогов на счетах в других банках) и юридического процесса возмещения.

«Правительство штата передало дело для расследования в отдел по борьбе с преступностью Харьяны», – сообщили официальные лица. Сообщается, что эти средства принадлежали департаменту развития и панчаятам. Участие правоохранительных органов направлено на обеспечение всестороннего изучения обстоятельств, роли различных заинтересованных сторон и содействие усилиям по восстановлению в соответствии с юридическими протоколами.

Должностные лица отстранены

В своих нормативных документах, поданных в Национальную фондовую биржу Индии Limited и BSE Limited, IDFC FIRST Bank заявил, что отстранил от работы четырех должностных лиц, подозреваемых в причастности к несанкционированным транзакциям, и подал официальную жалобу в полицию. Банк уточнил, что внешние аудиторы были проинформированы и что 20 февраля собрался Специальный комитет Совета директоров по мониторингу и расследованию случаев мошенничества (SCBMF), а 21 февраля состоялись заседания комитета по аудиту и совета директоров.

“Банк находится в процессе назначения независимого внешнего агентства для проведения независимого судебно-медицинского аудита. Государственные аудиторы были проинформированы. 20 февраля было созвано заседание Специального комитета Совета по мониторингу и расследованию случаев мошенничества (SCBMF). 21 февраля состоялось заседание комитета по аудиту и совета директоров”, – говорится в нормативной документации банка. В банке подчеркнули, что открытие было сделано после запроса правительственного ведомства штата Харьяна о закрытии счетов и переводе средств, в ходе которого были выявлены несоответствия между заявленными остатками на счетах и фактическими средствами.

О назначении КПМГ в качестве независимого судебно-медицинского аудитора было доведено до сведения фондовых бирж в соответствии с Положением 30 Положений Совета по ценным бумагам и биржам Индии (листинговые обязательства и требования к раскрытию информации) 2015 года, обновленными Генеральным циркуляром SEBI от 30 января 2026 года. Банк подтвердил, что соответствующие раскрытия были загружены на его официальный веб-сайт в соответствии с нормативными нормами. Сообщение было подписано Сатишем Гайквадом, главным юрисконсультом и секретарем компании IDFC FIRST Bank, и подчеркивает намерение банка обеспечить прозрачность регулирования в процессе аудита.