| от редакции
Binance подала в суд на Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Обвинения предъявлены трем организациям под баннером Binance, а также генеральному директору Чанпэну Чжао и главному операционному директору Сэмюэлю Лиму.
Обвинительное заключение состоит из нескольких страниц и документов. Мы перечислили для вас самые важные моменты.
Вот 10 самых примечательных моментов:
- CFTC подала иск против Binance за предполагаемое нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
- В обвинительном заключении утверждается, что Binance предлагала и исполняла деривативы для и от имени лиц из США без регистрации в CFTC.
- В иске утверждается, что программа соответствия Binance была неэффективной и что Binance проинструктировала своих сотрудников и клиентов обходить контроль соответствия, чтобы максимизировать корпоративную прибыль.
- В обвинительном заключении утверждается, что Binance не потребовала от своих клиентов предоставления информации для проверки личности перед торговлей на платформе и не внедрила основные процедуры соблюдения для предотвращения и выявления финансирования терроризма и отмывания денег.
- В иске также утверждается, что даже после того, как Binance заявила о запрете клиентам из США торговать на своей платформе, Binance проинструктировала своих клиентов о передовых методах обхода проверок соответствия Binance.
- В обвинительном заключении Binance обвиняется в том, что она выступает в качестве торговой площадки для сделок с деривативами без регистрации в CFTC.
- В обвинительном заключении руководство Binance также обвиняется в том, что оно не может тщательно контролировать деятельность Binance в качестве FCM. FCM расшифровывается как фьючерсный комиссионер.
- В обвинительном заключении Binance, Чжао и Лим также обвиняются в преднамеренном уклонении от требований CEA. CEA расшифровывается как Совет экономических консультантов.
- Иск возлагает на Чжао ответственность за правонарушения Binance, основанные на его контроле над Binance и его давней неспособности действовать добросовестно в отношении неправомерных действий Binance.
- Лим, коммерческий директор Binance с 2018 по 2022 год, обвиняется в преднамеренном пособничестве и подстрекательстве к нарушениям Binance.
Бинанс подал в суд
Бинанс будет с 300 аккаунтов торговали на собственной платформе (против собственных клиентов). У CZ был доступ к этим «внутренним счетам», и поэтому фондовая биржа могла влиять на цены.
Сотрудники также признали бы, что они, возможно, были вовлечены в незаконную деятельность. в заряжать ХАМАС, терроризм, Россия и «закрыть глаза» используются в одном предложении. Поэтому в некоторых случаях сотрудники Binance не отнеслись бы к этому так близко к правилам.
Вы можете прочитать всю жалобу в формате PDF здесь.
У Binance есть отдельный филиал для американского рынка Binance.US. Теперь кажется, что «международный Binance» ошибся, обслуживая клиентов из США с кредитным плечом или торговлей фьючерсами.
Падение цен
В результате новости цена биткойна упала. На момент написания статьи цена была ниже 26 700 долларов. Это примерно на 5% ниже, чем 24 часа назад. Важно отметить, что падение следует за экстремальным ростом цен почти на 50% за полтора месяца.
Возможно, более интересно то, что происходит с Binance Coin (BNB). Биткойн намного больше, чем Binance, но для BNB это другая история. На момент написания токен также на 5% ниже, чем несколько часов назад.
Дилан Леклер показывает, что токен уже переживает тяжелый год. Во время весеннего ралли биткойнов BNB потерял целых 37% по отношению к BTC.
Ответ ЧР
Вернемся к Бинанс. Фронтмен CZ ответил в Твиттере, казалось бы, загадочным твитом: «4».
Последователи, которые некоторое время следили за Чжао, знают, о чем он говорит: твит с начала 2023 года, в котором он классифицирует новости. Под номером 4 он подразумевает игнорирование «FUD, фейковые новости, атаки и т. д.». При этом генеральный директор немедленно скрывает обвинительное заключение и отчет Bloomberg.
Хотите быть в курсе всех событий? Тогда посетите наш чат Telegram и не забудьте загрузить наше приложение новостей для Android или iOS!
Читать статью на мобильном сайте
