Бывшие работники в RadioShack, Pier 1 Imports взорвал свист на владельцев ‘схема Ponzi’

Пара роскошных предприниматели электронной коммерции, которые купили Обанкротивные розничные продавцы, такие как Pier 1 Imports, RadioShack и Sporting Goods Modell, были обвинены федералами на этой неделе в заведении схемы Ponzi-и зажим произошел после того, как бывшие сотрудники взорвали их, сообщил пост.

Дуэт разбил сотни инвесторов из 112 миллионов долларов США в рамках в Майами, базирующемся в Майами Розничная электронной коммерции Или Rev, согласно иску, что во вторник Флоридского судебного процесса, поданного в Федеральном суде Флориды.

Источники сообщили, что в иске не упоминалось, что группа их бывших сотрудников обратилась к SEC в 2023 году, вызывая опасения по поводу подозрительных деловых сделок.

«Мы долго пытались заставить кого -то разоблачить Тай Лопес и его банду мошенников», – сказал один из бывших сотрудников.

Другой бывший исполнительный директор, который ушел в отставку после короткого срока действия Rev, сказал: «Я чувствовал, что буду идти на компромисс, продолжая там работать. Возможно, я стал свидетелем чего -то незаконного. Я никогда не работал в компании, обещающей платить инвесторам 20% и чартерных самолетов и летать по всей стране».

В течение своего расцвета Лопес и Мехр продемонстрировали свое богатство и хвастались своим финансовым опытом – до того, как их розничная империя начала распаться в 2023 году, как Пост сообщилПолем

MEHR-иммигрант, родившийся в Иране, который работал над «управлением рисками и безопасностью в области космических исследований НАСА»-объединился с Лопесом в разгар розничной бойни в 2019 году.

У Лопеса огромный социальные сети Следуя и часто предлагает финансовые и самопомощи его последователям.

По данным жалобы, дуэт якобы присвоил в размере 16 миллионов долларов США в виде фондов инвесторов для их личного использования.

Rev начал приобретать банкротные розничные бренды в 2020 году, накопив портфель из восьми лицензий на бренд, которые также включали в себя платье, радиошак и постельное белье. Они утверждали, что могут выжать больше сока из этих мертвых брендов, превратив их в онлайн-бизнес.

Но их быстрое расширение заставило их обременять долг и небольшой денежный поток, согласно иску.

Более того, они начали привлекать капитал от отдельных инвесторов в течение два раза в неделю, чтобы увеличить их, обещающие их доходность – даже несмотря на то, что компании -портфельные компании нанесли ежемесячные чистые убытки с 3,8 млн. Долл. США до 12 миллионов долларов, согласно иску.

«Я совсем не удивлен тем, что произошло»,-сказал Митчелл Моделл, чья вековая сеть одежды для семейных видов спорта была приобретена Rev Out Out банкротство за 3,6 миллиона долларов в 2020 году.

Моделл позвонил Лопесу сразу после приобретения, чтобы предложить ему советы о продавцах компании.

«У меня сложилось впечатление, что я его беспокою», – сказал Моделл.

Лопес нанял своего двоюродного брата-Maya Rose Birkenroad-чтобы стать президентом и главным операционным директором компании, рекламируя свой «10-летний опыт управления многомиллионными компаниями» на веб-сайте Rev, согласно иску.

Но единственным профессиональным опытом Burkenroad был заместитель дошкольного учителя, промоутер на радиостанции, в качестве помощника ее двоюродного брата Лопеса в его онлайн -компании по образованию, согласно жалобе.

SEC не ищет тюремного заключения, но просит суд приказать обвиняемым вернуть свои «плохо полученные достижения» и заплатить штраф.

Rev подал в главу 11 в 2023 году и собирался ликвидироваться, когда один из крупнейших инвесторов, Радж Гупта, приобрел компанию и переименован в IT Omni Media Enterprise в мае 2024 года.

Гупта – автор книги Восемь долларов и мечта: мое американское путешествиекоторый ведет хронику его карьеры, ведущих несколько компаний из списка Fortune 500, в том числе химические компании Rohm и Haas.

Ранее в этом году Гупта попытался соблазнить Моделла приобрести свою одноименную компанию обратно за 1 миллион долларов, сообщил Modell The Post, поделившись изображениями своего текстового обмена.

Вместо этого Modell предложил 500 000 долларов. Они не смогли заключить сделку.

«Я буду продавать бренд через банкира или просто лицензировать его», – отправил Гупта в январе.

Лопес, Мехр, Гупта и Биркенборд не сразу ответили на запросы о комментариях.