1754573510
2025-08-07 10:10:00
Бывший адвокат в Мельбурне входит в число четырех человек, обвиняемых в совершении преступлений по отмыванию денег из -за инвестиционной мошенничества, которая, как утверждается, нацелена на австралийцев с поддельными веб -сайтами сравнения и рекламой в социальных сетях.
Димитриос (Джеймс) Podaridis обвиняется в помощи в облегчении мошенничества, которая предлагала инвесторам мошеннические облигации и другие финансовые продукты, сообщила Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в четверг.
Dimitrios «Джеймс» Podaridis.credit:
Корпоративный сторож, объявляя об обвинениях против Podaridis, сказал, что он и его обвиняемые не были «непосредственно вовлечены» в эксплуатацию мошенничества, но якобы имели дело с деньгами жертв.
ASIC утверждал, что вымышленные веб -сайты сравнения инвестиций и рекламные объявления на Facebook использовались для привлечения инвесторов, с которыми затем свяжутся по телефону или по электронной почте, и «предоставлены фальшивыми, фирменными проспектами и другой документацией».
Подача Podaridis является бывшим директором Melbourne Food Importer Oliana Foods, Bassilios (Bill) Floropoulos, а также Гарри Цаликидис и Питер Делис.
Загрузка
Все мужчины из Виктории, и их обвинения в отмывании денег датируются в период с января по июль 2021 года.
«Фальсифицированная документация была высококачественной, имитировавшей или копируя фактические проспекты от крупных поставщиков финансовых услуг», – заявил ASIC.
«Вымышленные предложения варьировались от 1[to]10 лет с фиксированной доходностью от 4,5 % до 9,5 процента в год ».
#Бывший #адвокат #Мельбурна #среди #четырех #человек #обвиняемых #за #отмывание #денег
Продолжение темы
