Бывший менеджер по финансовым услугам предстал перед судом по обвинению в сговоре с другими лицами с целью обмана инвесторов более десяти лет назад.
Сиара Келлехер (51 год) с Блэкхорс-авеню, Дублин 7, не признала себя виновной в окружном уголовном суде Дублина по одному пункту обвинения в сговоре с Гарри Кэссиди, Джоном Малхолландом, Джоном Уайтом, Полом Лавери и другими с целью обмана инвесторов, клиентов и клиентов Custom House. Capital (CHC) Ltd, преднамеренно вводя их в заблуждение относительно того, где и как их активы были размещены в инвестиционной фирме.
Утверждается, что правонарушения были совершены на территории штата в период с октября 2008 года по июль 2011 года.
Открывая обвинение, Lorcan Staines SC, выступая в качестве обвинения, сообщил присяжным, что Custom House Capital предоставила услуги по управлению инвестициями и пенсионному консультированию примерно 2000 клиентов.
Финансовый крах
Дело штата заключается в том, что г-жа Келлехер участвовала в схеме, чтобы некоторые клиенты CHC не знали, что их деньги находятся не там, где они думали. Г-н Стейнс сказал, что эта схема была введена в действие в CHC в 2008 и 2009 годах, во время финансового краха.
Г-н Стейнс сказал, что дело обвинения заключается в том, что генеральный директор CHC Гарри Кэссиди купил большой портфель инвестиционной недвижимости в континентальной Европе. Мистер Кэссиди заключил соглашения о покупке крупных инвестиций и получал требования о переводе в них денежных средств.
Г-н Кэссиди начал «воровать» деньги у клиентов для оплаты этих запросов и, по сути, «грабил Кевина, чтобы заплатить Клаусу», сказал г-н Стейнс. Суд узнал, что около 80 аккаунтов были затронуты.
Он сказал, что, хотя г-жа Келлехер не была самым высокопоставленным лицом и не получала личной выгоды, она была «по уши» в схеме и стремилась улучшить ее процессы.
Г-н Стейнс сказал, что компания «продемонстрировала признаки классической схемы Понци» на более поздних этапах, поскольку деньги, вложенные клиентами, использовались не для того, о чем они думали, а для другой цели. Он сказал, что по версии обвинения люди, которые разработали схему, сделали это, чтобы «лишить клиентов информации» об их счетах.
По словам Стейнса, это стало бы проблемой для компании, если бы инвесторы узнали, что их деньги находятся не там, где они ожидали, особенно во время «худшего краха финансовой недвижимости» на памяти живущих.
«Фиктивные проценты»
Эти отчеты об оценке должны были быть выпущены, чтобы CHC могла выставлять счета клиентам. Эти заявления включали «фиктивные проценты», которые были бы получены деньгами клиента, если бы они были там, где клиент ожидал, сказал г-н Стейнс.
Г-н Стейнс сказал, что г-же Келлехер в то время было от 37 до 39 лет, она работала в Citibank в течение 10 лет и имела степень в области международной торговли и немецкого языка. Он сказал, что дело государства состоит в том, что «абсурдно» то, что кто-то с прошлым г-жи Келлехер не считал неправильным давать неточные заявления.
Адвокат сказал, что г-жа Келлехер сообщила сотрудникам полиции во время допроса, что она не знала о какой-либо преступной деятельности и не знала о каких-либо сделках с недвижимостью. Г-н Стейнс сказал, что нет никаких сомнений в том, что г-жа Келлехер была наемным сотрудником Таможенного управления столицы и, следовательно, менее виновна, чем другие участники схемы.
Присяжным сообщили, что CHC управляется генеральным директором Гарри Кэссиди, которому принадлежит чуть менее 50% компании. Джон Малхолланд был неисполнительным директором CHC и входил в совет директоров. Ему также принадлежало чуть менее 50% акций компании.
Джон Уайт был директором по инвестициям и главой отдела частных клиентов, и ему принадлежало около 5% акций компании.
Г-н Стейнс сказал, что г-жа Келлехер была штатным сотрудником компании, работала старшим менеджером по связям с портфелем и подчинялась Джону Уайту. По его словам, она не была акционером или участником прибыли.
Пол Лавери был главой финансового отдела и финансовым контролером. Г-н Стейнс сказал, что присяжные услышат, что г-н Лавери был «слабым человеком» и «подчинялся» г-ну Кэссиди, который якобы однажды напал на него в здании.
Инвесторы
Он сказал присяжным, что они должны отказаться от любых симпатий, которые они могут испытывать к инвесторам. Он также сказал им, что другие люди, упомянутые в обвинительном заключении, будут рассматриваться другими судами.
Клода Бенсон, сотрудник компании European Pensioner Trustee (EPT), показал, что эта компания управлялась Джоном Малхолландом и его женой Рут Вудс и располагалась в том же здании, что и CHC.
Ей были показаны электронные письма, отправленные из EPT в CHC для оценки, и внутренние электронные письма CHC об этих запросах.
Г-жа Бенсон сказала, что ей сказали, что задержки с получением оценки инвестиций от CHC были вызваны системной проблемой. Она сказала, что мистер Кэссиди был известен как «трудный характер» и «очень резкий».
Однажды она спустилась из офиса EPT на втором этаже, услышав шум, и увидела, как мистер Кэссиди толкнул мистера Лавери. Г-жа Бенсон сказала, что она была «шокирована» и немедленно поднялась наверх.
Ирландия
Пара обеспокоена продвижением правил суррогатного материн…
Г-жа Бенсон согласилась с Майклом Боуманом SC, защищавшим, что существовала тесная связь между CHC и EPT, а также тесная личная связь между г-ном Кэссиди и г-ном Малхолландом.
Отвечая на вопрос о предполагаемом «нападении» г-на Кэссиди на г-на Лавери, свидетельница сказала г-ну Боумену, что не знает, почему г-н Кэссиди сделал это, и она никогда не видела ничего подобного в работе.
Судебный процесс продолжается в пятницу перед судьей Орлой Кроу и присяжными и, как ожидается, продлится до шести недель.
