Вдова покойного основателя благотворительной организации по предотвращению самоубийств Console была оштрафована на 1500 евро после того, как признала себя виновной по обвинению в неведении надлежащего бухгалтерского учета в качестве директора компании.
Патрисия Келли (61 год) — вдова бывшего исполнительного директора благотворительной организации, покойного Пола Келли.
Консоль была создана в 2006 году для оказания услуг на добровольной основе людям, пережившим тяжелую утрату в результате самоубийства.
Г-н Келли и его жена значились директорами зарегистрированной благотворительной организации.
В четверг окружному уголовному суду Дублина сообщили, что в период с 2010 по 2016 год благотворительная организация получила финансирование на общую сумму 2,3 миллиона евро, большая часть которого поступила от ВШЭ.
Келли из Александра Мэнор, Клейн, графство Килдэр признала себя виновной по одному пункту обвинения в неведении, кроме умышленного, надлежащего ведения бухгалтерского учета в качестве директора компании в нарушение Закона о компаниях 1990 года в период с декабря 2006 года по май 2015 года.
Суд услышал, что Директор государственной прокуратуры (DPP) не выдвигал другие обвинения против Келли после того, как принял признание вины на том основании, что это не было «преднамеренным» отказом, и поэтому она не могла быть заключена в тюрьму за это преступление. Максимальный штраф, который может назначить суд за это правонарушение, составляет 10 000 евро.
Суду сообщили, что 96 платежей на общую сумму 223 000 евро, произведенных в период с 2006 по 2015 год, были отслежены следствием на счета, контролируемые г-ном Келли, который также назвал его жену владельцем счета.
Обвиняющий Шейн Костелло заявил, что «львиная доля» обвинения была направлена против г-на Келли, и похоже, что именно он контролировал счета, на которые производились платежи.
Он сказал, что, хотя имя Келли было указано в отчетах, были проблемы с подписями, и обвинение не смогло подтвердить, что именно она подписала определенные документы.
Суд услышал, что г-ну Келли было предъявлено несколько обвинений, но он покончил жизнь самоубийством в феврале 2020 года.
Судья Мартин Нолан в четверг отметил, что суд не может назначить тюремное заключение из-за оснований, на которых было подано заявление.
Он сказал: «Похоже, что, хотя у государства могут быть подозрения, в определенный момент оно пришло к выводу, что не может доказать обвинения, поэтому оно приняло позицию, согласно которой оно приняло заявление».
Судья сказал, что расследование заняло «сотни или тысячи часов, в нем были задействованы ликвидаторы, и это казалось большими деньгами, а главного человека, который их интересовал, больше нет с нами».
Он сказал, что Келли теперь живет в «тяжелых обстоятельствах», и наложил штраф в размере 1500 евро с шестимесячным сроком погашения. Ее также автоматически дисквалифицируют как режиссера на пять лет.
Детектив Гарды Гарри Каллинан из Управления корпоративного контроля заявил, что благотворительная организация была обязана предоставлять отчеты в Управление регистрации компаний (CRO), а также проверенные отчеты в различные источники финансирования.
ВШЭ начала национальный аудит компаний, получивших гранты в 2014 году, и был выбран внутренний аудитор для проверки отчетов и отчетности компании Console в 2015 году.
Быстро стало ясно, что руководство Console не сотрудничает в процессе аудита. Так продолжалось до 2016 года, когда ВШЭ завершила проверку, что породило опасения по поводу того, как благотворительная организация распорядилась деньгами.
Позже в благотворительную организацию был назначен управляющий, и им стало известно, что некоторые документы и отчеты были вывезены за пределы офиса.
На эти записи был получен заказ, в который вошли жесткие диски, проанализированные в рамках расследования.
Дет Гда Каллинан сообщил, что расследование включало проверку десятков тысяч документов.
В ходе расследования выяснилось, что некоторые люди не знали, что они указаны в качестве директоров благотворительной организации, и что в CRO были представлены неточные или неверные отчеты. Благотворительная организация находится в стадии ликвидации.
Также были выявлены мошеннические счета, оплаченные благотворительной организацией, и деньги были отслежены на личных счетах пары.
Другие платежи, судя по всему, были произведены законным кредиторам; однако выяснилось, что они также были выплачены на счета пары.
Дет Гда Каллинан согласился с Реми Фарреллом С.С., защищая, что обвинение намеревалось предъявить покойному мужу его клиента те же преступления, с которыми она столкнулась до того, как заявление было принято.
Также было решено, что Келли училась на косметолога и не имела никакого образования или опыта в области бухгалтерского учета. Ей также грозит гражданский иск, возбужденный ликвидатором благотворительной организации.
Г-н Фаррелл попросил суд принять во внимание, что «раннее заявление» было подано после того, как предложение было сделано защитой.
Он сказал, что Келли «уже долгое время живет в тени этого обвинения».
Его клиентка находится на пенсии вдовы и имеет ограниченные средства. Он попросил суд назначить «скромный или очень скромный» штраф.
2024-02-22 16:29:43
1708659439
#Вдову #руководителя #благотворительной #организации #оштрафовали #за #неведение #надлежащей #отчетности
