Правительство Великобритании ввело санкции против «финансовых посредников», которые якобы помогали российским олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову скрывать свои активы.
Санкции, объявленные Министерством иностранных дел в среду, нацелены на тех, кого официальные лица называют «пособниками олигархов», которых они обвиняют в том, что они сознательно помогают бизнесменам-миллиардерам защитить свое богатство.
Последняя серия ограничений включает замораживание активов и запрет на въезд в отношении двух проживающих на Кипре лиц, предположительно оказывавших услуги Абрамовичу и Усманову.
Эти меры были приняты после того, как в январе проект Guardian’s Oligarch показал, что трасты, владеющие активами на миллиарды долларов для Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба «Челси», были быстро реорганизованы незадолго до того, как против него были введены санкции.
Это последний раунд замораживания активов и запретов на поездки, которые Великобритания наложила на близких соратников Абрамовича и Усманова, против которых в прошлом году были введены санкции вскоре после того, как Россия вторглась в Украину.
После заявления Великобритании министерство финансов США опубликовало широкомасштабные ограничения, направленные против соратников и «посредников» Усманова, которые якобы помогали управлять его финансовыми интересами.
Официальные лица Великобритании заявили, что в ответ на беспрецедентный пакет международных санкций олигархи «постарались защитить свое богатство с помощью финансовых посредников, офшорных трастов, подставных компаний и даже с помощью членов своих семей».
Согласно просочившимся файлам, с которыми ознакомилась The Guardian, 10 секретных офшорных трастов Абрамовича были изменены, чтобы передать бенефициарное владение его семи детям за несколько недель до вторжения, что вызывает вопросы о том, были ли изменения внесены для защиты огромного состояния олигарха от вторжения. угроза заморозки активов.
Документы предполагают, что радикальная реорганизация была проведена Деметрисом Иоаннидесом и его компанией, которые более 20 лет помогали управлять финансовыми интересами Абрамовича.
В настоящее время Великобритания ввела санкции в отношении Иоаннидеса и управляемого им офшорного поставщика услуг MeritServus HC Ltd. Британские официальные лица обвиняют Иоаннидеса в «создании сомнительных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 миллионов фунтов стерлингов до введения санкций».
Официальные лица Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в прошлом году ввели против него санкции за то, что он якобы извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить меры ЕС.
В новом пакете мер официальные лица Уайтхолла также сосредоточили внимание на сложных финансовых активах Усманова, российского металлургического магната, и ввели санкции в отношении компаний и партнеров, связанных с ним.
Среди них Христодулос Вассилиадес, кипрский юрист, который, как утверждается, находится «в центре паутины трастов и офшорных компаний», связывающей Усманова с Саттон-Плейс, поместьем Тюдоров в графстве Суррей.
Ни Иоаннидес, ни Вассилиадес не ответили на запросы Guardian о комментариях.
В заявлении холдинговой компании Усманова USM говорится, что она намерена оспорить ограничения. «Мы считаем санкции Великобритании, принятые против USM и ее акционеров, несправедливыми и необоснованными».
Новые шаги указывают на то, что правительство Великобритании готово расширить свой режим санкций в отношении России, включив в него «способствующих лиц», которых оно охарактеризовало как профессиональных советников и посредников, содействующих уклонению от санкций и связанному с этим отмыванию денег.
В июле правоохранительные органы Великобритании заявили, что некоторые лица, в отношении которых были введены санкции, использовали средства поддержки, чтобы дистанцироваться от своих активов, например, передав право собственности доверенным посредникам, таким как члены семьи.
Бывший высокопоставленный сотрудник США по обеспечению соблюдения санкций заявил, что внимание властей в Лондоне, а недавно и в Вашингтоне к «профессиональным помощникам» представляет собой новую тенденцию, хотя они уже давно имеют законные полномочия преследовать тех, кто оказывает материальную поддержку лицам, подвергшимся санкциям.
«Учитывая акцент на олигархах, — заявили бывшие чиновники по санкциям, — это следующий очевидный шаг, потому что эти люди в значительной степени полагались на сеть людей в сфере услуг, чтобы получить доступ к финансам и жизни, которой они хотели бы жить. ».
Последний пакет мер наложил ограничения на членов семьи и партнеров, которые, как утверждается, действуют в качестве доверенных лиц олигархов, находящихся под санкциями, включая Виктора Медведчука, союзника Путина.
Объявляя о мерах, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство «закрывает сеть на российскую элиту и тех, кто пытается помочь ей скрыть свои деньги… Мы будем продолжать отрезать их от активов, которые, по их мнению, были успешно спрятаны».
