Дилан Дэвис получал тысячи налоговых счетов по НДС от зарубежных фирм, используя свой адрес в Кардиффе.
Когда Дилан Дэвис пришел проверить свою почту в ноябре прошлого года, на пол упало 580 коричневых конвертов.
В течение следующих шести месяцев он получил налоговые счета для 11 000 китайских компаний после того, как они мошенническим образом использовали его адрес в Кардиффе для регистрации в качестве плательщика НДС.
«Это было ужасно», — сказал г-н Дэвис, который получил письма от налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) с требованием выплатить налог в размере 500 000 фунтов стерлингов.
HMRC признала, что ситуация не вызвала тревоги в налоговой инспекции.
«Можно было подумать, что сегодня существуют системы с технологией, которые сразу же подхватили бы ее», — сказал г-н Дэвис.
Он сообщил об этом полиции и HMRC, но коричневые письма продолжали приходить.
Когда начали приходить письма от агентств по взысканию долгов, он еще больше забеспокоился, что судебные приставы могут прийти «снести дверь», и опасался, что сумма денег, о которой идет речь, означает, что его имущество может быть конфисковано.
Дилан Дэвис «не мог поверить», что каждую неделю приходит столько коричневых конвертов
Глава HMRC признал наличие проблемы в письме в комитет палаты общин по публичным счетам.
Постоянный секретарь Джим Харра сказал: «2356 предприятий имеют налоговую задолженность, и мы приняли меры, чтобы предотвратить любые дальнейшие контакты с этим адресом в связи с этими долгами».
Г-н Харра сказал, что расследования «пока не обнаружили доказательств мошенничества или мошеннических намерений», и 70% предприятий, зарегистрированных на адрес г-на Дэвиса, работали на онлайн-рынках.
Закон изменился в январе 2021 года, и это означает, что онлайн-рынки, такие как Amazon или eBay, должны взимать НДС с зарубежных трейдеров и уплачивать его HMRC.
Но если у компании есть адрес для уплаты НДС в Великобритании, подтверждение которого ей не требуется, она несет ответственность за оплату.
Консультант по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу заявил, что подозревает мошенническую деятельность зарубежных компаний.
«Это выглядит во всех смыслах и целях как мошенничество с НДС», — сказал он.
«Нет другой причины, по которой вы должны регистрироваться в качестве плательщика НДС по адресу совершенно незнакомого человека, особенно для этого 11 000 компаний».
Он считает, что фирмы собирают НДС со своих покупателей, но не платят его HMRC.
Счета, приходящие в квартиру г-на Дэвиса, вероятно, были налоговым мошенничеством, говорит консультант по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу.
Г-н Бэрроу сказал, что «невероятно», что HMRC не заметила количество компаний, зарегистрированных для уплаты НДС в квартире г-на Дэвиса.
Он сказал, что последствия для человека могут быть серьезными не по его вине.
«Вы можете обнаружить, что на ваш адрес регистрируется большое количество решений окружного суда», — сказал он.
Г-н Дэвис сказал, что HMRC необходимо «полностью напрячься», утверждая, что было проще «зарегистрировать компанию для уплаты НДС, чем пойти и получить проездной на автобус».
HMRC заявила: «Мы пересматриваем наши операционные процессы для управления большими объемами изменений адресов, включая понимание любых уязвимостей в наших системах, связанных с таким поведением».
