СИНГАПУР: водитель Grab, который фальсифицировал рынок более чем в 400 случаях по 126 уникальным ценным бумагамзаработавший около 365 000 сингапурских долларов, был приговорен судом в понедельник (19 декабря).
35-летний Кеннет Го Цзя По был приговорен к 19 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 355 604 сингапурских долларов. Если он не сможет заплатить штраф, ему придется провести еще 18 месяцев и две недели в тюрьме за неуплату.
Го было разрешено отложить вынесение приговора до января и выплатить штраф частями к февралю 2024 года.
В ноябре Го признал себя виновным по четырем обвинениям в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах.
Во время правонарушений он был водителем Grab и дневным торговцем и познакомился со своим сообщником, 33-летним Ун Юн Конгом, когда служил на национальной службе.
В период с января 2016 года по сентябрь 2018 года Го неоднократно вводил и удалял заказы на покупку нескольких ценных бумаг, которые он не собирался выполнять.
Посредством этого «обмана и наслоения» он создал ложную видимость интереса к этим ценным бумагам, чтобы побудить других участников рынка торговать по выгодным для него ценам.
Как только его сделки выполнялись, он удалял свои фиктивные заказы.
Пока в отношении него проводилось расследование по делу о ложной торговле, Гох делал ложные заявления в чате Telegram в период с июля по август 2020 года. Это должно было побудить участников чата покупать акции ценных бумаг, которыми он владел.
Го и его сообщник состояли в двух чат-группах Telegram по трейдингу. Одна из них, SGX Penny Stocks Discussion, насчитывала более 1900 участников.
Пара, которая использовала псевдонимы в чат-группах, была очень активна в чате Penny. Администратор чата присвоил Го титул «Наблюдателя», поскольку он «хорошо замечал акции», цены на которые, вероятно, вырастут.
Го признал, что имел влияние в чате и даже «подписчиков», а другие участники чата считали, что он хорошо видит, как будут двигаться акции.
Он мог создать ложное впечатление, что существует значительный спрос со стороны покупателей на конкретную ценную бумагу, побуждая других участников рынка покупать эту ценную бумагу и повышая ее цену. Затем он продал свою долю с прибылью.
Для этого он использовал семь торговых счетов, четыре из которых принадлежали его родителям-пенсионерам. Его родители знали, что Го использовал их учетные записи, но не знали, для чего он их использует. Го хранил всю прибыль, полученную от сделок, на счетах своих родителей.
Большую часть денег он потратил на покупку кондоминиума и первый взнос за машину.
В заявлении, сделанном в понедельник, Валютное управление Сингапура (MAS) заявило, что осуждение Гоха стало результатом совместного расследования, проведенного MAS и Департаментом по коммерческим вопросам полиции Сингапура.
По сообщению MAS, расследования были проведены на основании обращений Сингапурской биржи ценных бумаг.
Г-жа Лу Сью Йи, помощник управляющего директора по политике, платежам и финансовым преступлениям в MAS, заявила, что власти не потворствуют торговому поведению, которое искажает и мешает правильному выявлению цены и рыночного спроса на ценные бумаги.
«Настоящее дело также является напоминанием о том, что инвесторы должны быть готовы к рискам, связанным с торговлей на основе рекомендаций или заявлений на онлайн-дискуссионных форумах и в чатах в социальных сетях», — сказала она.
