НОС | Ивонн Витте
НОС Ньивс•вандааг, 09:28
Восемь человек были арестованы в Амстердаме и Зандаме по подозрению в отмывании денег, мошенничестве, подделке документов и мошенничестве с ипотекой в регионе Амстердам и Заан.
Подозреваемые в возрасте от 27 до 42 лет работают в сфере недвижимости, в административных учреждениях или консультантами по ипотечным кредитам. Полиция сообщил что главный подозреваемый был причастен к предоставлению фальсифицированной информации о доходах или фиктивным трудовым отношениям с целью одобрения заявок на ипотеку. Многие из его клиентов — рабочие-мигранты.
Хет Парул сообщил что главным подозреваемым является 43-летний агент по недвижимости из Заандама, который представился доверенным лицом рабочих-мигрантов, которые иногда находились в стране лишь в течение короткого времени и не говорили на этом языке. Они хотели работать в Нидерландах в качестве индивидуального предпринимателя, например, в сфере уборки, такси, мойки окон или строительства.
Искусственно завышенная цена.
По данным газеты, допросы полиции в рамках более раннего расследования мошенничества с ипотекой показали, что клиенты брокера зачастую понятия не имели, на что подписались и какие долги висят у них над головой.
Полиция указывает на значительный ущерб, причиненный мошенничеством с недвижимостью и ипотекой. Поскольку поставщики ипотечных кредитов не всегда могут должным образом проверить доходы клиентов, остается стимул предоставлять ложные данные о доходах.
Это приводит к недобросовестной конкуренции на рынке жилья, поскольку цены на жилье искусственно завышены. Кроме того, это может способствовать отмыванию преступных денег. Например, купив недвижимость на черные деньги, погасив на эти деньги ипотеку и позже продав дом по более высокой цене.
Таксист
Полиция сообщает, что в Нидерландах ежегодно отмываются миллиарды евро. Взвинчивание цен на жилье в результате этого мошенничества не только влияет на рынок жилья, который и без того находится под давлением, но и правительство теряет налоговые поступления.
Для борьбы с подобной практикой полиция выступает за более тесное сотрудничество, например, с поставщиками ипотечных кредитов. Полиция утверждает, что это позволяет им быстро вмешиваться и бороться с мошенничеством. Детектив, участвующий в этом деле, сообщает Het Parool, что он «протирает пол с открытым краном».
«Мы должны позволить поставщикам ипотечных кредитов, таким как банки, проверять, совпадают ли получаемые ими данные с данными налоговых органов. Кроме того, они должны оставаться внимательными. Если таксист декларирует огромный оборот, не следует закрывать глаза. Нотариусы также должны быть более критичными».
Часы и украшения
Коммерческие помещения агента по недвижимости Заандама закрыты, сообщает Het Parool. Полиция обыскала четыре места. Были изъяты администрация, денежные средства и ценные вещи, такие как часы и ювелирные изделия. В одном из зданий есть спасательный круг, своего рода поражающее оружие. найденный. Все подозреваемые и несколько свидетелей были временно освобождены.
Расследование продолжается, и нельзя исключать новые аресты.
2025-10-11 07:28:00
1760171686
#Восемь #арестов #за #крупномасштабное #мошенничество #ипотекой #конфискацию #предметов #роскоши
Продолжение темы
