Антони Тренчев — бывший депутат от Блока реформ. Коста Канчев приходится двоюродным братом управляющему и председателю совета директоров Фонда HelpKarma Константину Крастеву, который в конце 2021 года был обвинен Софийской городской прокуратурой в хищении денежных средств (в марте 2018 года в состав совета вошел отец Косты Канчева). из директоров HelpKarma – Калин Канчев.) Третий соучредитель – Георгий Шулев – сын бывшего министра экономики и социальной защиты от Национал-социалистической партии Лидии Шулевой.
По данным американской телекомпании CNBC, регулирующие органы штатов в Калифорнии, Кентукки, Нью-Йорке, Мэриленде, Оклахоме, Южной Каролине, Вашингтоне и Вермонте утверждают, что Nexo предлагала своим клиентам процентные счета без предварительной регистрации их в качестве ценных бумаг и предоставления необходимых отчетов. По мнению государственных регуляторов, без доступа к этой финансовой отчетности инвесторы не смогут принимать обоснованные инвестиционные решения.
Восемь штатов также утверждают, что Nexo ввела инвесторов в заблуждение, утверждая, что это лицензированная и зарегистрированная платформа. Депозитный продукт якобы позволял инвесторам вкладывать активы в Nexo в обмен на доход до 36%. Тем не менее, Nexo признала, что только один из ее продуктов имеет 36%-ную долю — для самого высокого класса клиентов Platinum и для менее известной криптовалюты Axie Infinity. 12% предлагалось для депозитов в стейблкоинах, таких как USDC, USDT и DAI, стоимость которых привязана к доллару. А для депозитов в самых известных криптовалютах — Биткойн и Эфириум доходность всего 7 и 8%.
Основное обвинение в адрес компании — незаконные операции и обман инвесторов.
Nexo имеет лицензии только в четырех штатах, которые запросили приостановку своей деятельности: Калифорния, Оклахома, Южная Дакота и Мэриленд, согласно Capital (внешняя ссылка). Один из
возможным объяснением этого является то, что лицензии Nexo выдаются разным юридическим лицам. В нью-йоркском обвинительном заключении отмечается, например, что сайт компании управляется Nexo Capital, имеющей лицензию на деятельность только в Канаде. Большинство лицензий компании в США у другой компании — Nexo Financial, но даже в штатах с лицензией у компании возникают проблемы.
Отвечая на вопросы, Nexo сказал Capital, что регулирующие органы сосредоточили внимание на компании, потому что она была одной из немногих, оставшихся после банкротств других компаний с аналогичной бизнес-моделью, таких как Celsius. И обвинения прозвучали за несколько часов до того, как Nexo объявила о приобретении доли в американском банке Summit National Bank. Это небольшой кредитор из Вайоминга с активами менее 100 миллионов долларов, и компания не сообщила, какая доля была приобретена, хотя и сообщила, что сделка прошла одобрение регулирующих органов.
Nexo во второй раз попадает в беду в Нью-Йорке. В октябре 2021 года государство приказало фирме прекратить часть своей деятельности, поскольку она предлагала ценные бумаги без необходимой лицензии.
Документы показывают, что по состоянию на конец июля 2022 года у Nexo было более 93 000 клиентов в США для продукта Earn, на их счетах около $800 млн. Это редкая информация, поскольку компания работает через множество компаний и ее доход в глобальный уровень не известен. В Болгарии, например, Nexo действует через компанию «NDS», сообщив за 2021 г. 27,8 млн левов выручки и 4,1 млн левов прибыли, пишет «Капитал».
Это не первая юридическая проблема для Nexo. В 2020 году группа клиентов из Калифорнии подала в суд на криптокомпанию за ликвидацию своих позиций в криптовалюте Ripple. Отдельно у компании есть давний судебный спор с третьим из соучредителей — Георгием Шулевым. Nexo уточнил Sega, что Верховный суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу Nexo еще 1 июля 2022 года.
