В деле Сэма Бэнкмана-Фрида США снимают новые обвинения

Федеральная прокуратура, расследующая крах криптовалютной биржи FTX, заявила поздно вечером в среду, что, по крайней мере, на данный момент, они снимут несколько обвинений, выдвинутых против основателя компании Сэма Бэнкман-Фрида.

В судебном документе прокуратура заявила, что в октябре они приступят к судебному разбирательству без рассмотрения пяти из 13 обвинений против г-на Бэнкмана-Фрида — набора обвинений, которые правительство добавило к обвинительному заключению криптомагната через несколько месяцев после его экстрадиции. с Багамских островов в декабре. Среди этих обвинений был подсчет банковского мошенничества, а также утверждение о том, что г-н Бэнкман-Фрид подкупил иностранное правительство.

Г-н Бэнкман-Фрид утверждал, что прокуратуре не должно было быть позволено предъявлять ему обвинения в дополнительных преступлениях после экстрадиции. Но отзыв был сделан с серьезной оговоркой: прокуратура попросила судью, ведущего дело, Льюиса А. Каплана из Федерального окружного суда Манхэттена, назначить второе судебное разбирательство по этим пяти пунктам в начале 2024 года.

Прокуратура заявила, что задержка была процессуальной необходимостью. На этой неделе г-н Бэнкман-Фрид выиграл решение на Багамах, где базировалась FTX, что дало ему возможность оспорить в суде, что правительство Багамских островов не должно соглашаться на дополнительные сборы. Этот юридический спор может растянуться на месяцы.

В судебном документе в среду прокуратура заявила, что неясно, когда Багамы примут решение о выдвижении новых обвинений. Они написали, что их шаг был направлен на то, чтобы «упростить доказывание в суде и уменьшить бремя подготовки к судебному разбирательству» для г-на Бэнкман-Фрида.

Г-н Бэнкман-Фрид был арестован в декабре после краха FTX, одной из крупнейших криптобирж в мире. Он согласился на экстрадицию по обвинению в организации масштабного мошенничества, в ходе которого он использовал миллиарды долларов клиентских депозитов для финансирования крупных покупок недвижимости, благотворительных пожертвований и торговли криптовалютой.

По прибытии в Соединенные Штаты г-н Бэнкман-Фрид был освобожден под залог и ему было разрешено оставаться под домашним арестом в доме его детства в Пало-Альто, штат Калифорния.

В феврале прокуратура представила пересмотренное обвинительное заключение, добавив четыре обвинения к восьми в первоначальном документе. Новые обвинения включали обвинения в том, что г-н Бэнкман-Фрид совершал банковские махинации и занимался нелицензированным бизнесом по переводу денег.

Месяц спустя прокуратура выдвинула еще одно обвинение, обвинив г-на Бэнкмана-Фрида в даче взятки в размере 40 миллионов долларов китайскому правительству за размораживание торговых счетов, которые ведет Alameda Research, хедж-фонд, которым он владел.

В судебных документах адвокаты г-на Бэнкман-Фрида заявили, что новые обвинения нарушают элементы процесса экстрадиции между Багамскими островами и Соединенными Штатами. В таких случаях прокуроры обычно ограничены в предъявлении новых обвинений после перевода подсудимого.

Прокуроры заявили в недавнем заявлении, что они не будут выдвигать новые обвинения, если правительство Багамских островов не санкционирует их. Постановлением, вынесенным на этой неделе, багамский судья дал г-ну Бэнкману-Фриду возможность оспорить это разрешение в суде.

Г-н Бэнкман-Фрид также утверждал, что некоторые из первоначальных обвинений против него следует снять, заявив, что они слишком расплывчаты или имеют другие юридические недостатки. Первоначальный обвинительный акт обвинял его в отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и нарушениях финансирования избирательной кампании, среди других преступлений.

Его адвокаты предстали перед федеральным судом в четверг, чтобы настаивать на снятии некоторых из этих обвинений.