В Нью-Йорке голландскому налоговому консультанту Фрэнку Б. было предъявлено обвинение в планах скрыть от налоговых органов США более 89 миллионов евро.
«Б. думал, что живет выше закона», — говорит Томас Фатторуссо, фигурирующий в деле в качестве специального агента налоговых органов. «Это не была схема быстрого обогащения, но он использовал некоторые изощренные методы, чтобы поддерживать эту налоговую аферу в течение нескольких лет».
63-летний налоговый консультант из Наарден был налоговым консультантом всемирно известных ди-джеев, таких как Afrojack и Tiesto, а также различных телеведущих и фотомоделей. По данным прокуратуры, его участие в заговоре с целью совершения налогового мошенничества длилось более семи лет.
По версии обвинения, его клиенты ежегодно зарабатывали миллионы. В определенные годы клиенты Б. были налогоплательщиками США, а это означало, что по закону они были обязаны платить налоги США со своих доходов во всем мире. Среди этих клиентов, по версии обвинения, два всемирно известных ди-джея, имена которых не называются.
По версии обвинения, Б. в сотрудничестве с другими специалистами разработал стратегию незаконного сокрытия миллионных доходов от правительства США. Этот доход был получен его клиентами за пределами Соединенных Штатов, когда они были налоговыми резидентами США.
«Как налоговый консультант многих состоятельных клиентов, Б. знал, что его клиенты несут ответственность за уплату налогов США со своего дохода, но он проигнорировал это обязательство и решил незаконно скрыть этот доход от IRS», — сказал прокурор.
Адвокат: «Б. работал в правовом поле»
Голландский адвокат Б. заявила на этой неделе, что ее клиент считает, что он «действовал в рамках всех международных налоговых законов и договоров». «Он работал в правовых рамках, которые ему предоставили налоговые соглашения. Причина создания этих структур в первую очередь заключается в том, чтобы избежать риска двойного налогообложения».
Б. был арестован в Италии в начале этого года по запросу США. По словам прокурора Нью-Йорка, на этой неделе он был снова взят под стражу после положительного решения об экстрадиции.
2023-07-15 05:22:55
1689403581
#США #предъявлено #обвинение #голландскому #звездному #налоговому #эксперту #Эконом
