В Barcelonagate появляется российская ссылка ᐉ Новости Fakti.bg – Расследования

ФАКТЫ публикует журналистские расследования в различных СМИ, потому что поддерживает свободу слова.

Согласно источникам Bivol и BIRD, однокурсник Валентина Златева и Александра Чаушева из советского МГИМО в Москве является фигурантом дела Barcelonagate. Асен Любенов Найденов пока остается вне поля зрения журналистов-расследователей, но он фигура ключевая, так как является доверенным лицом бывшей спутницы жизни Борисова – Цветелины Бориславой. «Документы Панамы» и «Документы Пандоры», к которым Бивол и BIRD имеют доступ как члены международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, раскрывают роль Найденова в офшорных схемах бывшего главы «Лукойла» Валентина Златева.

После многолетних издевательств и пинков конфликт между генпрокурором Иваном Гешевым и бывшим премьер-министром Бойко Борисовым ускорил расследование скандала с отмыванием денег, увенчанного тайной любовной связью и ребенком – Barcelonagate. Об этом стало известно из публикации испанской газеты «Периодико», согласно которой прокуратура Испании и каталонская полиция провели расследование по факту отмывания более 5 млн евро, связанных с тогдашним премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и моделью Борислава Йовчева. Эта история стала известна после того, как «Бивол» опубликовал секретные записи между судьями Владимирой Яневой и Румяной Ченаловой в компании адвоката Момчила Мондешки, известного как Яневагейт. Из разговоров Владимира Яневой, близкого к ГЕРБу, и нескольких заявлений в СМИ самого Борисова возникла гипотеза, предполагающая наличие у него сентиментальных отношений с юной красавицей и ребенком от нее, родившимся в 2012 году.

С 2013 года Йовчева ведет роскошную жизнь в Барселоне, живя в доме стоимостью 3 миллиона евро и управляя модным бутиком в самом центре каталонской столицы, выяснили следователи в Испании. Однако установить происхождение этих средств им не удалось и официально передали расследование в болгарскую прокуратуру. При этом дом в элитной части Барселоны и бутик в центре города были проданы, а Борислава Йовчева, ее отец и ребенок с одним родителем уехали из страны.

На прошлой неделе сам Бойко Борисов, Валентин Златев и бывшая Мисс Болгария Ивайла Бакалова были допрошены о Барселонегейт. Последняя подтвердила СМИ, что знает Йовчеву, общалась с ней и, по ее словам, ее ребенок из Борисова. После допроса Валентина Златева на прошлой неделе в офисах Асена Найденова прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры, содержащие данные о банковских переводах, подтвердили источники, близкие к следствию. Есть подозрения, что некоторые из них связаны с домом в Барселоне, бутиком и роскошным проживанием семьи в каталонской столице.

Банкир Златева и Борисова

Карьера Найденова тесно связана со Златевым как представителем его компании «Агрохолдинг». Он появился в совете Росэксимбанка, когда в его совет директоров входил также будущий управляющий БНБ Иван Искров. Асен Найденов представляет «Агрохолдинг» и является акционером «Болгарско-Российского инвестиционного банка». Он был назначен ликвидатором болгаро-российской компании по снабжению Нефтохим Бургас российской нефтью «Росбульнефть». Присутствовал в руководстве стратегических компаний, работающих в основном с российским капиталом, таких как «Нефтоимпэкс» и «Лукойл Гарант Брокер». Его ключевое участие в ряде стратегических российских бизнес-проектов наглядно свидетельствует о степени доверия и важности финансиста, родившегося в Российской Федерации и выпускника Московского государственного университета.

Через «Агрохолд» Найденов также является акционером СИБАНКа Славчо Христова, который много лет назад передал его за символическую сумму Цветелине Бориславой. Потом появились публикации о том, что Христов находится под серьезным давлением со стороны пришедшего к власти Главного секретаря МВД Бойко Борисова, чтобы он поскорее расстался со своим банком и передал его в нужные руки. Найденов и Борислава вошли в состав Наблюдательного совета банка в 2002 году, сообщает «Государственная газета». До него членом наблюдательного совета был еще один верный человек Златева — адвокат Михаил Любомиров Далаклиев.

Роль Бориславой в финансовом и деловом благополучии Бойко Борисова подробно рассматривается в так называемом «швейцарском отчете» о криминальном прошлом Борисова, впервые опубликованном Bivol. В нем также фигурирует имя Асена Найденова в составе структур CIBANK.

В более поздние времена Асен Найденов присутствует в качестве управляющего или представителя ряда офшоров в основных компаниях Валентина Златева и его отца. По просочившимся документам в Панаме и бумагам Pandora можно проследить офшорные компании, в которых, по данным болгарского реестра, имя Асена Найденова невозможно обнаружить. Именно там был найден его загранпаспорт, из которого ясно видно, что место его рождения находится в Российской Федерации.

Найденов и Златев — сокурсники советского Университета международных экономических отношений МГИМО. Предполагается, что это инкубатор для сотрудников российской службы внешней разведки СВР. Из американских дипломатических отчетов, просочившихся в Wikileaks и опубликованных Bivol, стало ясно, что Валентин Златев считается американцами резидентом российских служб в нашей стране и главной финансовой опорой политической карьеры Бойко Борисова. Тесные отношения между ними неоднократно демонстрировали и Златев, и Борисов, а во время управления ГЕРБом «Лукойл» использовал политический зонтик, чтобы избежать миллиардных налогов. Уже в начале правления Борисова «Лукойл» получил концессию на порт Розенец, который стал известен как «русский анклав» в Болгарии и Евросоюзе.

Оффшорные схемы

Проверка в Торговом реестре показывает, что Найденов является представителем нескольких кипрских компаний, связанных с компаниями Златева и его отца, — «Tera Way Holding Limited» и «Agriway Holdings Limited». Однако информации об офшоре Steenbock Holdings, которым также управляет Найденов, нет. Это установлено Панамскими документами и документами Пандоры, которые также содержат факсимиле паспорта финансиста. Видно, что для связи с Найденовым и другими директорами есть адреса и на Кипре, и в Дубае.

В Болгарии “Steenbock Holdings” основала ЕАД “Обзор Девелопмент” в 2005 году и купила у “Тера Тур Сервисез” 25 соток земли на первой линии в Обзоре за смешную сумму 750 000 левов или 12 евро за квадратный метр. Через 10 лет этот же участок был продан датской компании, которая построила комплекс «Обзор Бийч Резорт». Очевидно, что речь идет о симулированных сделках по ценам в 10 раз ниже рыночных, а офшорная афера указывает на масштабное отмывание денег в недвижимость.

Два денежных потока в Барселону

Обеспечение роскошной жизни Бориславы Йовчевой и ее ребенка в каталонской столице происходит за счет двух финансовых потоков.

Терра Турс – Александр Чаушев – Нумин Инвест – Дом за 3 млн евро

Йордан Христов и Иван Саздов – “Sports Properties Primorsko” – Palms Enterprises – Ema BGS SL – Бутик в центре Барселоны и обслуживание.

Александр Чаушев утверждает, что купил недвижимость в инвестиционных целях для нужд компании Златеви и передал в пользование Бориславе Йовчевой, а ее отец был управляющим его компании. Сам Чаушев прав губернатора не имеет и никогда там не жил.

Подозрения следователей заключаются в том, что миллионы за дом Чаушев получил от офшорной компании «Терра Вэй Холдинг» через «Терра Тур Сервисез», финансовое управление которой осуществляет Асен Найденов, а владельцем — Валентин Златев. Именно на это указывают данные изъятых у Найденова документов и компьютеров.

С другой стороны, бутик Йовчевой финансируется через офшорную компанию Palms Enterprises, за которой стоят Йордан Христов и его жена Сильвия Николова. Николова также становится менеджером компании Ema BGS SL, которая стоит за бутиком. Отдельно отец Йовчевой также является совладельцем Ema BGS SL, внесшим 850 000 евро. На данный момент на Йовчева оказывает давление Национальное агентство доходов для уплаты налога с этой суммы, которую он не задекларировал и не сообщил фискальным инспекторам о ее происхождении. Имущество Йовчева и его счета были арестованы.

Чтобы запутать ситуацию, Йордан Христов был официально женат в 2020 году на Бориславе Йовчевой, и она официально приняла фамилию Христова. Через несколько месяцев супруги развелись. В интервью BIRD он заявил, что ребенок Йовчевой не его, а знакомство с Борисовым принесло ему только проблемы.

Сам Борисов всегда официально отрицал какое-либо отношение к Бориславе Йовчевой, ее ребенку и дому в Барселоне. Однако он также отказался пройти тест ДНК на отцовство. После последнего запроса прокуратуры о снятии с Борисова депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела «Барселоногейт» он был непреклонен, что ни при каких обстоятельствах не откажется от нее добровольно.

Расследование BIRD показало, что компании Йордана Христова получили миллионы еврофондов и государственные контракты и инвестировали в его компанию «Спортни имоти Приморско» вместе с офшорными компаниями Palms Enterprises и Gordon Holdings. Есть сообщения о том, что акции Palms в Sports Properties были искусственно завышены за счет ссуд и впоследствии проданы. Отмечается совпадение с суммой, которая была привезена с Кипра в компанию EMA BGS в Барселоне. В сделках блистает осужденная за отмывание денег Белинда Ланьон.

После того, как испанское издание «El Periodico» опубликовало расследование о доме и бутике, начались интенсивные поиски.

Бутик был закрыт, а компания передана жене русского платана Илияна Пенева – Мацоле, затем близкой подруге ГЕРБ Росице Вельковой и, наконец, жене борисовского “личного астролога” Святославу Спасову. Борисова в Совмине, во времена ГЕРБ. Он сообщил, что его жена сбежала к главному архитектору Софии Здравко Здравкову и поэтому он не может отвечать за нее. Дом в Барселоне был продан за 1,8 млн евро в 2021 году — почти двойной убыток для инвестора Чаушева. По словам Биволу, деньги от продажи были переведены на счет «Терра Вэй». Борислава Йовчева переехала из Испании в ОАЭ, по словам Ивайлы Бакаловой в интервью ACF, а затем, по оперативной информации, поселилась в Риме, в элитном комплексе с ограниченным доступом.

По оперативным данным, полученным «Бивол», Борислава Йовчева часто приезжает в Болгарию, а в последние месяцы совершала очень короткие въезды в страну автомобильным транспортом из Турции через погранпереход «Капитан-Андреево». Непонятно, какова цель ее мгновенных заходов на территорию Болгарии, некоторые из которых на 10-15 минут, но можно обоснованно предположить, что это делается для того, чтобы забрать то, что невозможно отследить и это не удобно пройти через сканеры аэропорта.

Бивол продолжает следить за делом и развитием следствия, чтобы объективно информировать своих читателей!

Баффало

ПТИЦА