ОКЛАХОМА-СИТИ (15 февраля 2023 г.) — Генеральный прокурор Гентнер Драммонд возглавляет общенациональные усилия по обеспечению надлежащего и своевременного доступа государственных, местных и племенных организаций к информации о корпоративной собственности, имеющей решающее значение для борьбы с преступностью и терроризмом.
Письмо, отправленное Драммондом и генеральными прокурорами Делавэра, Огайо и Род-Айленда, было отправлено вчера в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США, в котором излагается необходимость доступа нефедеральных организаций к информации без лишних и обременительных требований. Также к проекту присоединились еще 38 генеральных прокуроров.
Создание национальной базы данных является частью Закона о корпоративной прозрачности, принятого в 2021 году, который требует от некоторых компаний раскрывать FinCEN своих фактических или «бенефициарных» владельцев.
Недавно предложенные бюро требования к доступу к базе данных будут препятствовать проведению расследований на уровне штата, на местном уровне и на уровне племени.
«Эта предлагаемая база данных предоставит критически важную информацию, которая поможет следователям привлечь к ответственности злоумышленников, от коррумпированных чиновников до организованных преступников», — сказал Драммонд. «Президент Байден и чрезмерные федеральные постановления не должны мешать нашим усилиям по достижению справедливости».
В частности, Закон о корпоративной прозрачности требует только от государственных, местных и племенных организаций получения судебного постановления, разрешающего доступ к базе данных. Новые правила, однако, потребуют, чтобы нефедеральные субъекты предоставили FinCEN отдельное письменное обоснование и призвали бюро рассмотреть и утвердить постановление суда, прежде чем разрешить доступ к информации базы данных. В письме отмечается, что это требование несовместимо с решением Конгресса о создании базы данных для обеспечения быстрого доступа к информации о бенефициарной собственности.
«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с FinCEN над внедрением этой базы данных, чтобы гарантировать, что мы и другие организации сможем использовать ее по назначению Конгресса: как очень полезный инструмент, помогающий нам эффективно получать доступ к важным данным о бенефициарной собственности для обслуживания и защиты общественности», в письме говорится.
В дополнение к требованию о том, чтобы все правоохранительные органы получили беспрепятственный доступ к базе данных, Драммонд выступил за внесение нескольких поправок в предлагаемые правила, в том числе поправку, разъясняющую, что лица, получающие информацию из базы данных в ходе судебного разбирательства, подлежат такому же неразглашению. закона как те, кто получает информацию непосредственно от FinCEN. Поправка снимет бремя уведомления с прокуроров и других государственных прокуроров.
К письму к Драммонду присоединились Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, округ Колумбия, Флорида, Джорджия, Гавайи, Иллинойс, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Содружество Северных Марианских островов, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.
