Герман Галущенко, ранее занимавший пост министра энергетики. Фото из его Facebook
Ссылка скопирована
Бывшему министру энергетики Герману Галущенко предъявлено подозрение по делу Мидаса. Его подозревают в отмывании денег в крупном размере и задержали при попытке пересечь границу.
Источник: НАБУ
Подробности: Галущенко, в частности, было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Реклама:
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации по делу Мидаса был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн в виде «инвестиций».
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшел и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Сообщается, что среди «инвесторов» фонда была семья Галущенко.
Дословно НАБУ: «Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного на Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний стали бывшая жена чиновника и четверо детей.
Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а члены преступной организации в интересах подозреваемого начали переводить средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках».
Подробности: По версии следствия, за время пребывания Галущенко на посту через его доверенное лицо, известное как “Ракета” (экс-советник министра энергетики Игоря Миронюка – ред.), преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.
Эти средства были легализованы с помощью различных финансовых инструментов, в частности криптовалюты и «инвестирования» в фонд.
Сейчас установлено, что на счета фонда, подконтрольные семье Галущенко, было переведено более $7,4 млн.
Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро были переданы наличными и переведены непосредственно семье экс-министра в Швейцарии.
Часть этих средств была потрачена на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии и размещена на счетах его бывшей жены.
Остальное было отложено на депозит, от которого семья чиновника получила дополнительный доход и потратила его на собственные нужды.
По данным источников УП в политических кругах, в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу НАБУ и САП задержали Галущенко.
Читайте также: Врата разума? История того самого друга президента”
«Как они могли спасти Миндича от ареста?»
“Миндикгейт. Что происходит у власти через неделю после антикоррупционного “землетрясения”
Что предшествовало:
2026-02-16 06:17:00
1771229282
#Герману #Галущенко #предъявили #подозрение #по #делу #Мидаса #подробности #ареста
Продолжение темы
