Глава Binance уходит из ирландских фирм в центре судебного процесса в США – The Irish Times

Основатель и исполнительный директор Binance, миллиардер Чанпэн Чжао подал в отставку с поста директора двух ирландских компаний в центре судебного разбирательства в США, где его обвиняют в неспособности контролировать деятельность группы на фоне множества взрывоопасных обвинений в ее деятельности.

Г-н Чжао, в просторечии известный как CZ, оставил свою должность директора Binance Services Holdings и Binance Holdings IE до того, как Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) подала свой знаменательный судебный иск против криптобиржи в конце марта. на этой неделе с Регистрационным офисом компаний (CRO) в Дублине.

Хотя документы указывают на то, что г-н Чжао ушел в отставку 18 января, документы были зарегистрированы в CRO в понедельник, 3 апреля, и подписаны неким Кайзером Нг, руководителем Binance из Сингапура, который заменил г-на Чжао в совете директоров обеих компаний.

Представитель Binance сказал: «Несколько месяцев назад CZ активно ушел с поста директора этих компаний, чтобы сосредоточить свое внимание на руководстве группой Binance в качестве соучредителя и генерального директора».

На прошлой неделе The Irish Times сообщила, что 27 марта CFTC подала юридические документы в федеральный суд штата Иллинойс, назвав две компании, зарегистрированные в Дублине, частью «непрозрачной сети юридических лиц», которая составляет Binance, и все они «в конечном счете под контролем г-на Чжао.

В основном жалобы CFTC сосредоточены на утверждении о том, что группа, включая две ирландские организации, позволила американским клиентам торговать деривативами криптоактивов без регистрации в федеральных органах власти, как это требовалось.

[ US regulator names Irish firms in Binance lawsuit ]

Комиссия также утверждает, что г-н Чжао и другие топ-менеджеры не контролировали деятельность группы и что Binance «намеренно скрывает личности и местонахождение лиц», управляющих ее торговой платформой.

Также утверждается, что Binance «намеренно [destroyed] документы, связанные с незаконным поведением», и что сотрудники Binance использовали приложения для обмена сообщениями, такие как Signal, для общения друг с другом и «VIP» клиентами.

Регулятор утверждает, что Binance предоставила своим VIP-клиентам преимущество «незамедлительного уведомления о любом запросе правоохранительных органов в отношении их учетной записи», используя приложения, которые позволяют им автоматически удалять сообщения, «чтобы замести следы после сообщения о невиновных вопросах».

Представитель компании в то время сказал, что обвинения были «неожиданными и разочаровывающими» и что Binance работала «в сотрудничестве» с властями США, в то время как г-н Чжао сказал в своем блоге, что жалоба «похоже, содержит неполное изложение фактов». .