ДДвое бывших лидеров частной группы Orpea были помещены под стражу до суда после начала судебного расследования в четверг по обвинению в злоупотреблении доверием, мошенничестве, злоупотреблении корпоративными активами, отмывании денег в составе организованной банды и коррупции, сообщил чиновник -. Пятница. Прокуратура Нантера.
Этими официальными лицами являются бывший исполнительный директор группы Ив Ле Масн и ее бывший финансовый директор Себастьен Меснар. Бывший замгендиректора группы частных домов престарелых взят под судебный надзор.
Связавшиеся с – юристы группы отказались от комментариев на данном этапе.
Предварительное расследование было начато в мае 2022 года после жалоб, поданных группой с осуждением внутренних «растрат», «которые могли быть совершены, в частности, бывшими руководителями высшего звена», говорится в пресс-релизе обвинения.
Во вторник трое мужчин были помещены под стражу в полиции, а затем в четверг предстали перед следственными судьями экономического и финансового центра суда Нантера.
Жалоба против X of Orpea, поданная в апреле 2022 года, была направлена, по словам компании, на «прошлые факты и операции (…), которые могут вызвать вопросы в отношении корпоративных интересов Orpea и были обнаружены в результате «внутреннего расследования».
Согласно опросу Mediapart и коллектива журналистов Investigate Europe, опубликованному в мае 2022 года, созданная в 2007 году люксембургская холдинговая компания Lipany «накопила 92 миллиона активов», «в основном доли во многих домах престарелых и клиниках, управляемых Orpea. “, в Франция и в трех других странах Европы, а также «проводили сомнительные финансовые операции».
Липани принадлежит, по данным Mediapart, Роберто Трибуно, бухгалтеру и налоговому консультанту, который был боссом Orpea в Италии. Этот холдинг «практически не получает прибыли и никогда не распределял дивиденды», а его деятельность «полностью финансируется за счет долга» в «мягко говоря непрозрачном» виде, отмечают следственные СМИ.
«Сама группа Orpea подозревает, что операции, проведенные с люксембургской компанией, могли быть использованы для хищения денежных средств», — подчеркивает Mediapart.
В дополнение к судебной информации об этих хищениях, Орпеа также является объектом нескольких предварительных расследований, в том числе расследования о неправомерном обращении и финансовых преступлениях.
Группа также является объектом расследования по обвинению в «подлоге и использовании подлога и нарушении трудового законодательства путем злоупотребления срочными контрактами».
Практика группы была подвергнута сомнению в книге-расследовании «Les Fossoyeurs», опубликованной в январе 2022 года журналистом Виктором Кастанье. Книга выявила жестокое обращение с жителями, финансовые нарушения при прежнем руководстве и недостатки в управлении человеческими ресурсами.
07.01.2023 00:15:23 – Нантер (-) – © 2023 –
2023-06-30 22:16:00
1688182071
#двое #экслидеров #СИЗО #после #открытия #судебного #следствия
