Инвесторы Credit Suisse подали в суд из-за «токсичной культуры» в офисе в Нью-Йорке

Группа кредиторов Credit Suisse, которые взяли на себя часть ущерба в размере 17 миллиардов долларов, который привел к краху банка, подает в суд на его бывших руководителей и винит в этом «токсичную культуру» в его нью-йоркских офисах.

Держатели облигаций обвинили 167-летнего финансового гиганта в том, что он превратился из «консервативного швейцарского частного банка» в учреждение, пронизанное «резкими нью-йоркскими инвестиционными банкирами», которые «ценят краткосрочную выгоду, а не долгосрочное доверие».

Держатели облигаций в Париже, Люксембурге и Сент-Питер-Порте, Гернси, во многом обвинили в том, что Credit Suisse погрузился в хаос, на токсичную культуру работы, сложившуюся в нью-йоркских офисах банка, согласно жалобе, поданной вечером во вторник в Бруклине.

В иске инвесторы утверждали, что руководители нью-йоркской штаб-квартиры Credit Suisse спровоцировали токсичную работу, «культуру, в которой прибыль была важнее разумного управления рисками», когда руководители «иногда шли на неэтичные незаконные действия, чтобы приобретать и удерживать высокие доходных клиентов», что привело к «ряду очень публичных скандалов», говорится в иске.

В коллективном иске были названы несколько американских ответчиков, в том числе бывший генеральный директор Брэди В. Дуган; Эрик Варвел, бывший руководитель инвестиционно-банковского подразделения Credit Suisse; босс инвестиционного банка Джеймс Л. Амин; и Тимоти П. О’Хара, глава отдела глобальных рынков.

Это мнение стало «доминирующей культурой» в Credit Suisse, когда Брэди Дуган был повышен от трейдера в Credit Suisse First Boston (CSFB) — инвестиционно-банковском подразделении банка со штаб-квартирой в Нью-Йорке — до генерального директора в 2007 году, утверждается в иске.

Инвесторы, подавшие иск, утверждают, что эта культура все еще преобладает сегодня, даже после того, как правление Дугана закончилось в 2015 году, и его заменил Тиджан Тиам, гражданин Франции и Кот-д’Ивуара, который проживает в Нью-Йорке и занимал должность главного управляющего до февраля 2020 года.

Тиам был признан в иске за то, что отметил, что «культурные проблемы не могут быть решены за одну ночь», хотя его некачественные попытки спровоцировать изменения «не смогли свести на нет влияние ориентированного на США инвестиционно-банковского дела». [and] слабое управление рисками», — говорится в иске.

«Призрак CSFB годами преследовал Credit Suisse и, наконец, уничтожил его», — говорится в судебных документах.

Истцы, в число которых входят держатели облигаций Credit Suisse Additional Tier 1 Capital (AT1) с 12 января по 19 марта 2023 года, требуют возмещения финансового ущерба, который будет определен в ходе более позднего судебного разбирательства.

Облигации AT1, которые были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы избежать необходимости в государственной помощи, как известно, приносят огромные доходы в хорошие времена, хотя они принимают на себя первый удар, когда банки сталкиваются с проблемами.

Представитель Credit Suisse отказался от комментариев.

UBS, крупнейший банк Швейцарии, 12 июня завершил сделку по приобретению своего конкурента Credit Suisse. после покупки находящегося в боевой готовности банка более чем за 3 миллиарда долларов в экстренной сделке еще в марте.

Акции UBS упали менее чем на 1% и торговались на уровне 20,05 доллара на открытие торгов в среду, на следующее утро после подачи иска.

За шесть недель после того, как UBS поторопился со сделкой, поддерживаемой правительством, было подано не менее 120 исков против решения швейцарского органа по надзору за банковской деятельностью списать облигации с высоким риском на сумму 18 миллиардов долларов в рамках сделки. Блумберг сообщил.

UBS оценил негативное влияние поглощения в 17 миллиардов долларов — 13 миллиардов долларов от корректировки справедливой стоимости активов и обязательств объединенной группы и 4 миллиарда долларов в виде потенциальных судебных издержек.

UBS, однако, также подсчитал, что получит единовременную прибыль от так называемого «отрицательного гудвила» в размере 34,8 млрд долларов к покупка Credit Suisse за гроши от его балансовой стоимости.

В банке заявили, что оценки были предварительными, и цифры могут существенно измениться позже.