Урегулирование было достигнуто в гражданском разбирательстве против Christchurch Casinos Limited.
В декабре 2024 года 1News сообщил, что казино столкнулось с судебными исками по поводу предполагаемых вопросов соблюдения требований с Законом о борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма 2009 года.
В рамках объявленного сегодня урегулирования казино согласилось на то, что Высокий суд установил штраф в размере 5,06 млн долларов США, как рекомендовано Департаментом внутренних дел.
Казино также признало семь причин действий в измененном состоянии департамента, который простирался с декабря 2018 года и декабря 2023 года.
В своем заявлении департамент заявил, что казино Крайстчерч не смогло создать, реализовать и поддерживать программу, соответствующую Закону, адекватно контролировать учетные записи, провести должную проверку с клиентом, повышенная от жалобы, прекращать существующие деловые отношения, когда это необходимо, и хранить записи в соответствии с требованиями Закона.
Казино Крайстчерч, как утверждается, не было непосредственно вовлечено в отмывание денег или финансирование терроризма.
Директор внутренних дел по борьбе с отмыванием денег и противодействие финансированию террористической группы Серж Саблих, сказал, что соглашение было «значительным и положительным результатом».
«Обнаружено достичь нашего предполагаемого результата без времени и затрат на судебные разбирательства», – сказал Сабликан.
«В то время как регулирующие нарушения были серьезными, мы признаем решение Крайстчерча казино признаться в нарушениях и взять на себя ответственность за существенные недостатки.
«Мы гордимся тем, что наша работа укрепила целостность финансовой системы Новой Зеландии и помогла укрепить общественное доверие к предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».
Департамент внутренних дел и казино рекомендовали Высокий суд отправиться на штрафное слушание, чтобы определить соответствующий штраф, который должен быть наложен.
2025-08-01 18:18:00
1754074510
#Казино #Крайстчерч #соглашается #заплатить #млн #долларов #за #вопросы #соответствия
Читайте также
