лКомпании клана Рады часто скрывают весьма прибыльную деятельность: отмывание наркоторговли. По экспертным заключениям, кокаин, из которого Колумбия составляет 70% мирового производства, стал бы сегодня вторым источником финансирования ливанской шиитской партии после режима в Тегеране. Казначейство США перечисляет около 2000 частных лиц и компаний, связанных с Хезболлав своем деле об «иностранных наркобаронах».
Самер, брат Амера Акила Рады, также был пойман в 2013 году в Сальвадоре с 500 килограммами кокаина, спрятанными в партии ананасов, отправлявшейся из Панамы. Прожив некоторое время в Белизе, затем управляя пиццерией в Барранкилье (Колумбия), Самер затем укрылся в Венесуэле. В Каракасе он основал криптовалютную компанию BCI Technologies, которую в сентябре 2023 года Вашингтон также отметил за поддержку «Хезболлы».
Криптовалюта, массово используемая режимом Николаса Мадуро, является еще одним потенциальным источником финансирования ливанской военизированной группировки, как подозревает Израильское управление по борьбе с терроризмом, которое в июне 2023 года конфисковало в этой форме 1,7 миллиона долларов.
Необнаружим для служебных собак.
Детальное изучение отчетов компании Zanga выявило в общей сложности сорок три партии угля, отправленных из Колумбии в период с 2016 по 2021 год, предназначенных для Ливанно и из Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля – через порт Ашдод – и США.
В то же время другое семейное предприятие, Tucan Trading в Бейруте, получило не менее двадцати пяти штук, включая четырнадцать, отправленных компанией Zanga. У клана Рада также есть плацдарм в Австралии, где проживает Мариан Акил Рада. Профиль этой молодой женщины в социальной сети LinkedIn представляет ее как эксперта в вопросах таможенной и портовой логистики.
Но черные брикеты пахнут белым порошком. Более двадцати лет назад химики, работающие на колумбийские картели, разработали метод, позволяющий сделать гидрохлорид кокаина черным и сделать его практически незаметным для нюхающих собак. В 2018 году была демонтирована лаборатория и конфискован груз, прежде чем он отправился в порт Латакия, контролируемый режимом Башара Асада в Сирии, еще одного союзника Хезболлы…
Этот «черный кокаин» также был найден в больших количествах в Парагвае. В октябре 2020 года в речном порту Изъяли почти три тонны. Виллета, вложенная торговцами наркотиками. Груз должен был пройти через Антверпен (Бельгия) и дойти до Хайфы, Израиль. Однако «Хезболла» также нацелилась на Парагвай, чтобы развивать там свою деятельность.
Три пули в голову
Регион тройной границы (Парагвай, Бразилия, Аргентина), и в частности город Сьюдад-дель-Эсте (Парагвай), уже более тридцати лет является одним из ее оплотов. Именно здесь в 2018 году бразильская полиция задержала Ахмеда Асада Бараката, подозреваемого в том, что он является одним из финансовых лидеров «Хезболлы».
Его прямая связь с Хасаном Насраллой, генеральным секретарем «партии Бога», в любом случае могла быть установлена. «Баракат открыл магазин электроники в Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай. Но на самом деле компания Casa Apollo перекачивала деньги в Фонд мучеников «Хезболлы», — подчеркивает Мэтью Левитт, бывший агент ФБР, ставший экспертом по терроризму в Вашингтонском институте и автор книги Хезболла: глобальный след Ливанской Партии Бога (Издательство Джорджтаунского университета, 2013). Когда парагвайские власти обыскали Casa Apollo в 2001 году, они обнаружили письмо, адресованное Баракату и подписанное Насраллой: «Я благодарен за ваш вклад и поддержку. »
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Израиль, грязная война или чистая война? В Парагвае гангрена. Бывший президент Орасио Письма Хара, консервативный и откровенный сторонник Израиля, был признан Соединенными Штатами связанным с лидерами террористического движения. То же самое касается бывшего вице-президента (2018–2023 гг.) Уго Веласкеса Морено. Относительно прокурор Марсело Печчи, деятель борьбы с организованной преступностьюон был убит на пляже на карибском побережье Колумбии, недалеко от Картахены, где он проводил свой медовый месяц, в 2022 году.
Два наемные убийцы – киллеры – прибывшие на пляж на только что арендованном водном мотоцикле, трижды выстрелили ему в голову на глазах у его жены и десятков туристов, следуя явно тщательно подготовленному плану. По словам Эмануэле Оттоленги, эксперта по сетям «Хезболлы» из Фонда защиты демократии, американо-израильского аналитического центра, у прокурора Печчи было много врагов, начиная с «Хезболлы». Директор Национальной полиции Колумбии Хосе Луис Варгас подозревает, со своей стороны, в причастности к убийству «радикальную террористическую организацию». Не называя этого.
Заперт в Париже
Следуя за контейнерами с «черным кокаином», следователи DEA (Управление по борьбе с наркотиками) выследили Хасана Мансура, канадца ливанского происхождения, также связанного с кланом Рада в Колумбии. В 2014 году этот предприимчивый боевик «Хезболлы» создал Zoom Zoom Motors, компанию по импорту-экспорту, которая занимается перевозкой подержанных автомобилей между Северной Америкой и Африкой.
Этот бизнес — способ переработки денег от наркоторговли. Это не мешает Мансуру получить как минимум две поставки колумбийского «угля». В 2015 году тот же человек рассказал тайному агенту Управления по борьбе с наркотиками, что он использовал свой бизнес для торговли кокаином, замаскированным под угольные брикеты. Именно тогда в уши DEA из Парижа поступили два «сообщения».
Во Франции пройдет сбор средств для “Хизбаллы” и встреча лиц, занимающихся отмыванием наркотиков. Это начало операции «Кедр» (по-французски «Седр», символическое дерево Ливана), которая распространяется на семь стран. Телефон продавца автомобилей из Дюссельдорфа (Германия) прослушивается. Этот мужчина также является племянником Хасан Насралла, религиозный наставник Хезболлы уже более тридцати лет.
Он приводит следователей к Мохаммеду Аммару, отмывателю денег Медельинского картеля, который арестован в Майами после того, как согласился переработать австралийские доллары, предоставленные агентами под прикрытием… Хасан Мансур заперт в Париже. Все соединяется. «Изначально мы расследовали эту сеть с криминальной точки зрения. Это не был случай терроризма», — свидетельствует Квентин Магг, французский полицейский, в подкасте эксперта Мэтью Левитта.
Интересный контракт с Ираном
С Хасаном Мансуром у французской полиции есть большая выгода. В качестве доказательства своих высокопоставленных связей мужчина женат на Зейнеб Асад Фаваз, внучке Набих Берри… Последний является центральной фигурой в ливанской политике. Родившийся в Сьерра-Леоне в 1938 году, в возрасте 86 лет, он возглавляет Палату депутатов Ливана с 1992 года и возглавляет партию Амаль, светское шиитское движение, непоколебимого союзника Хезболлы…
Мансура поместили под стражу в полиции, затем отпустили под домашний арест. Но, поменявшись местами с братом-близнецом, ему удалось уйти от слежки и бежать в Ливан, сообщают источники в полиции. Это дело позорит Париж. Неужели французские власти проявили халатность? Или же защитой воспользовался родственник Набиха Берри, привилегированного собеседника французских дипломатов в Ливане?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Израиль усилился в своей антиисламистской войнеФранция, только что подписавшая с Ираном выгодный контракт на продажу самолетов Airbus, не хотела рисковать срывом контракта, отмечает источник, близкий к расследованию. Как и несколькими годами ранее в ходе операции «Кассандра», который был торпедирован администрацией Обамы Чтобы не ставить под угрозу переговоры по ядерной программе Тегерана, репрессии против «Хезболлы» по-прежнему противоречат Realpolitik.
Подделка и фальшивые документы
К этому следует добавить большой опыт работы в «серых зонах» международной торговли. Там, где размываются административные границы и возникают быстро развивающиеся города, ливанские торговцы открывают свои магазины. «Для отмывания таких сумм денег нужна мощная сеть», — отмечает Оттоленги. Проиранская «Хезболла» способна вливать миллионы в легальную банковскую систему, а также проводить мошеннические операции без перемещения товаров или даже перевозки пустых контейнеров!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ЭКСКЛЮЗИВ. «Нападение Ирана на Израиль перевернуло военное уравнение на Ближнем Востоке» Ее предприниматели производят поддельные и фальшивые документы в промышленных количествах и переводят средства через систему «Хавала» — исламский ломбард. Уклонение от уплаты налогов и налоговые убежища, такие как Панама с ее свободной зоной Колон, являются благом для финансистов ливанского шиитского движения. Паспорта и звания почетных консулов «дружественных» стран легко обмениваются.
Но руководители «Хезболлы» также инвестируют в существующие институты. В 2011 году Ливанско-Канадский банк (LCB) был обвинен в содействии отмыванию «сотни миллионов долларов в месяц» от незаконного оборота наркотиков. «Кокаин является основным видом экономической деятельности в Латинской Америке. Поэтому логично, что она также оккупирует «Хезболлу», — отмечает Эмануэле Оттоленги.
2024-04-18 04:15:00
1713416810
#Как #черный #кокаин #финансирует #деятельность #ливанской #партии #Бога
