Китайская женщина, осужденная в Великобритании после «крупнейшего в мире» изъятия биткойнов

Китайский гражданин был осужден за то, что он сыграл ключевую роль в том, что, как считается, является единственным крупнейшим захватом криптовалюты в мире, стоимостью более 5,5 млрд фунтов стерлингов (7,4 млрд долларов).

Чжимин Цянь, также известный как Яди Чжан, признал себя виновным в понедельник в суде Саутуорка Короны, Лондон, в том, что он незаконно приобрел и обладал криптовалютой.

В период с 2014 по 2017 год она возглавляла крупномасштабную аферу в Китае, обманув более 128 000 жертв и сохраняя украденные средства в биткойнских активах, говорится в заявлении столичной полиции.

Мет сказал, что признание 47-летней вины следует за семилетним расследованием в глобальном сети отмывания денег.

По словам детектива Изабелла Гротто, который возглавлял расследование Мет, в течение пяти лет Цянь в течение пяти лет до ее ареста, который требовал сложного расследования, связанного с многочисленными юрисдикциями.

Она бежала из Китая, используя ложные документы и вошла в Великобританию, где попыталась отмыть украденные деньги, покупая недвижимость, сказал Мет.

У нее была помощь другого китайского гражданина, Цзянь Вэнь. Бывший работник по выводу был заключен в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев в прошлом году за ее участие в преступной операции.

«Биткойн и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для маскировки и передачи активов, так что мошенники могут пользоваться преимуществами своего преступного поведения», – сказал Робин Вейль, заместитель главный прокурор Короны Короны.

«Этот случай, включающий крупнейший захват криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштаб уголовных доходов, доступных этим мошенникам».

Осуждение в понедельник знаменует собой «кульминацию лет посвященного расследования», в котором участвовали полицейские и китайские правоохранительные команды, сказал Уилл Лайн, глава Met по экономическому и киберпреступлению.

Служба судебного преследования (CPS) работает над тем, чтобы мошенники не получали украденные средства, добавлено заявление.

В прошлом году CPS заявил, что многие из жертв вернули некоторые из своих денег в соответствии с схемой компенсации, созданной в Китае.

Цянь содержится под стражей перед вынесением приговора. Дата ее вынесения приговора еще не была исправлена.