Ключевая фигура в расследовании денежных следов Трибунала Мориарти в связи с Биллиардером между миллиардером Денис О’Брайен и Типперэри Тд Майкл Лоури был признан виновным в мошенничестве в Англии.
Кевин Фелан (62) из Омаха, Ко Тайронстолкнувшись до 10 лет в тюрьме после того, как его признали виновным в сговоре с целью обмана владельцев пенсий и обмануть доходы и таможни в период с января 2013 года по декабрь 2014 года.
Жюри в суде в Лидсе признало Фелана и двух других виновных в мошенничестве 1 августа после длительного судебного разбирательства, но в то время об этом решении не было сообщено по юридическим причинам. Фелан в настоящее время находится под залог в ожидании приговора.
На слушании в Лидсе в пятницу судья Пенелопа Белчер поднял ограничения отчетности и назначил слушание на приговор на 8 января. Она предупредила обвиняемых, что они будут заключены под стражу в конце первого дня слушания приговора, которое, как ожидается, продлится два дня.
«Значительные приговоры неизбежны», – сказал судья.
Служба обвинения в Короле заявила, что приговоры находятся в верхней части шкалы и упомянули возможные приговоры примерно семь лет. Трое осужденных также сталкиваются с возможными приказами на конфискацию.
Фелан не был в суде в пятницу или когда приговор присяжных был вынесен в августе. В последнем случае суду сказали, что он получает медицинское лечение в Северной Ирландии за «потенциально серьезные проблемы с сердцем».
Также 1 августа также были обнаружены Дэниел Джайлс, Джейкоб Драйв, Ковентри и Мохаммед Башфорт из Уэйкфилда, Западный Йоркшир. Bashforth имеет присутствие в Интернете как один из дуэта новообращенных в ислам, называемый двумя белыми мусульманами.
Пенсионное мошенничество включало так называемую схему освобождения пенсионных пенсий и ложирование в рамках мошенничества в размере 2,5 млн. Фунтов стерлингов (2,87 млн. Евро) от пенсионных владельцев, которые согласились передать свои пенсионные льготы в нерегулируемую схему.
Некоторые пожилые люди потеряли свои сбережения из -за мошенничества, сказали присяжных.
Среди прочих вопросов в ходе судебного разбирательства свидетельствуют о том, как Фелан претендовал на то, что он является частью предполагаемого плана, чтобы взять на себя владение футбольной командой Doncaster Rovers, хотя он был объявлен банкротом всего месяцем ранее.
Фелан, который не дал доказательств, был описан как «полностью нечестный человек» адвокатом обвинения Тим Ханнам К.С. в его заключительном обращении к присяжным в июне.
Фелан показал в Трибунале длительного мориарти (платежи политикам), потому что в конце 1990 -х годов он действовал на сделках с недвижимостью с участием и г -на Лоури, и г -на О’Брайена.
[ Denis O’Brien paid €5.8 million for Moriarty Tribunal legal costsOpens in new window ]
Расследованные сделки включали ту, где г -н О’Брайен купил аренду на стадионе Doncaster Rovers Football Club, чтобы его можно было перестроить, а также покупку г -на Лоури инвестиционных объектов в Мэнсфилде и Чидле.
Трибунал пришел к выводу, что сделки с недвижимостью были связаны с г -ном О’Брайеном, стремящимся получить финансовые выгоды г -ну Лоури, и что транзакции, в свою очередь, были связаны с вмешательством TD в конкурс лицензий на мобильные телефоны 1995 года в интересах г -на О’Брайена в ESAT Консорциум.
Оба мужчины сильно оспаривали выводы Трибунала. Фелан не дал доказательств Трибуналу.
В своем отчете за 2011 год Трибунал заявил, что г -н О’Брайен платеж в размере 150 000 фунтов стерлингов (172 000 евро), а г -н Лоури – платеж в размере 65 000 фунтов стерлингов, когда Трибунал все еще проводил свои запросы, был в основном предназначен для обеспечения того, чтобы Фелан не подчеркнул ложные места, которые были представлены в трибунала в связи с сделками на недвижимость. Трибуналу сообщили, что платежи были взносами из -за Фелана, возникающего в результате сделок.
Через несколько лет после того, как Трибунал сообщил, что зарегистрировалась секретная записи магнитной магнитной камеры в телефонном разговоре между Феланом и г -ном Лоури в течение третьего платежа – 248 624 фунтов стерлингов – который не был раскрыт в Трибунал.
На ленте г -н Лоури можно было услышать, что Фелан не сказал, что этот платеж, от г -на Лоури до Фелана, был связан с соглашением о Донкастере.
Трибуналу сказали, что сделка Донкастера была связана исключительно с г -ном О’Брайеном и не имела ничего общего с мистером Лоури.
2025-09-19 16:32:00
1758307127
#Ключевая #фигура #расследовании #трибунала #Мориарти #осужденного #за #мошенничество #Лидсе #Irish #Times
По теме
