Компания «Золотая виза» задолжала держателям кредитных векселей 88 млн евро – The Irish Times

Неплатежеспособная компания по выдаче визы наличными задолжала держателям кредитных векселей 88 миллионов евро на момент ликвидации кредитором в прошлом месяце, как заслушал Высокий суд в понедельник.

Фонд Huawen, которым владеет и управляет китайский бизнесмен Кай Дай, помогал иностранным гражданам получать ирландские визы через ирландскую иммиграционную программу для инвесторов до того, как правительство закрыло эту схему в начале этого года.

После того, как около 66 миллионов евро было переведено из компании за время ее существования другим связанным организациям, ее единственным оставшимся активом, как заслушал суд в прошлом месяце, стал выпущенный акционерный капитал Nuremore Hotel Management. Это была управляющая компания одноименного отеля и загородного клуба в графстве Монаган.

В понедельник Уполномоченные по доходам, которым Нурмор задолжал более 682 000 евро в виде неуплаченных налогов, обратились в суд с просьбой утвердить Деклана Деласи из PKF O’Connor, Leddy, Holmes в качестве официального ликвидатора Nuremore, ранее назначенного официальный ликвидатор Хуавен и временный ликвидатор Нуремора.

Налоговый орган заменил в качестве истца Рижского Кондрате, бывшего шеф-повара гостиницы. В марте г-жа Кондрате обратилась в Высокий суд с ходатайством о ликвидации гостиничной компании на том основании, что она закрылась перед Рождеством и не открылась вновь, в результате чего персоналу не платили зарплату в течение трех месяцев. Однако суд узнал, что впоследствии компания выплатила долг г-жи Кондрате.

Подробная информация о финансах Huawen и Nuremore была изложена в предварительном отчете, подготовленном г-ном Деласи, который был зачитан в суде в понедельник адвокатом Артуром Каннингемом для налоговой службы.

В своем отчете г-н Деласи сказал, что из его визита в отель стало ясно, что он был «заброшен в короткие сроки», а в нем отключены вода и электричество. Он организовал смену замков и заколоченные окна, а также заключил временный страховой полис на имущество.

Его анализ банковских выписок Huawen, включающий около 580 страниц транзакций, выявил входящие платежи на сумму более 85,7 млн ​​евро и аналогичные исходящие платежи, в результате чего на момент назначения г-на Деласи в апреле на счету оставалось всего 39 евро. Huawen также задолжал около 88 миллионов евро кредиторам, которые вложили средства в компанию посредством кредитных векселей, выпущенных бизнесом для получения виз в рамках иммиграционной программы для инвесторов.

Г-н Каннингем сказал, что суду должно быть ясно, почему уполномоченные по доходам так обеспокоены гостиничной компанией и связанными с ней организациями.

Удовлетворяя заявление налогового органа, г-н судья Конор Дигнам сказал, что он удовлетворен тем, что Nuremore не может выплатить свои долги, и дал г-ну Даю 21 день для подачи заявления о делах.