МВД и прокуратура провели масштабную акцию против глобального игрока на криптовалюту Nexo. Были обыски и обыски по 15 адресам в Софии. На данный момент информации о задержанных нет.
Организованная преступная группа расследуется по фактам отмывания денег, налоговых преступлений, преступлений, связанных с оказанием банковской деятельности без лицензии, а также компьютерного мошенничества. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главного прокурора Сиика Милева.
«На территории столицы проводятся активные следственные действия с целью нейтрализации противоправной преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот криптобанк создал и поддерживает международную площадку по обмену и выдаче кредитов за криптовалюту. Он был создан во время досудебное производство о том, что основными организаторами этой деятельности являются болгарские граждане и основная деятельность осуществляется с территории Республики Болгарии”сказала Милева.
Акция является частью международной операции против масштабной схемы финансовых преступлений, отмывания денег и нарушений международных санкций против России.
“За последние 5 лет по обороту через криптовалютную платформу прошло более 94 миллиардов долларов. Собраны доказательства того, что клиент платформы — лицо, официально признанное причастным к финансированию террористических актов“Рассказала Милева.
По ее словам, криптобанк действовал через многочисленные зарегистрированные коммерческие компании, большинство из которых являются «почтовыми ящиками, то есть пустыми компаниями».
«В масштабной операции участвовало более 300 человек. Такого еще не было. Это 35 следователей Национальной следственной службы, сотрудники Службы национальной безопасности, жандармерии, сотрудники СДВР»Сика Милева также сказала.
Криптобанк работал в нескольких странах, и в некоторых из них он был запрещен, рассказал начальник отдела «Киберпреступления» МВД Святослав Васильев.
«Вы знаете об их проблемах в США. Формально они уезжают из Штатов, хотя этого не произошло. В настоящее время ведется расследование и проводятся обыски и выемки по более чем 15 адресам — новым адресам людей, связанных с криптой Nexo. платформа, и новые лица, некоторые из них в Болгарии”— сказал Васильев.
В настоящее время неясно, были ли произведены какие-либо аресты по этому делу и предъявлены обвинения. Это произойдет на более позднем этапе с учетом собранных доказательств, стало ясно из слов Милевой.
Бизнес-модель в действии
Болгарский криптобанк Nexo является одним из крупнейших в мировой криптовалютной индустрии. По ее признаниям, она управляет активами на 2,4 миллиарда долларов для своих клиентов. Он работает в нерегулируемом мире криптовалют, что позволяет осуществлять банковские операции без регулирования.
Его бизнес-модель очень похожа на известные финансовые пирамиды, действовавшие в нашей стране на заре демократии в 90-е, но на этот раз с криптовалютами.
«Nexo» работает через компании, зарегистрированные в офшорных зонах США, Великобритании и Швейцарии. Оперативное управление его бизнесом осуществляется из Софии, и около 600 человек работают через NDS.
Вкладчикам банка урожая предлагается инвестировать в биткойны и другие виды криптовалют с обещаниями высокой доходности. Процентные ставки, которые они получали, были во много раз выше, чем у классических банковских учреждений и различных брокерских контор.
Проблемы возникают, когда обещания начинают нарушаться. Так подаются претензии к Nexo. Первый — от сотни клиентов компании в Калифорнии с претензией на 5 миллионов долларов. Последнее на данный момент поступило от трех ирландских предпринимателей, которые требуют 59 миллионов долларов. Они обвиняют компанию в замораживании счетов и последующем принуждении их к продаже по цене значительно ниже рыночной.
Прокуратура Нью-Йорка возбудила дело против Nexo. Из-за давления со стороны компании некоторое время назад они объявили об уходе с американского рынка, который составлял около 30% портфеля группы. Но, видимо, этого не произошло.
Расследование деятельности криптокомпании в нашей стране началось несколько месяцев назад, после того как иностранные службы обнаружили подозрительные транзакции. «Было обнаружено более 3 600 000 транзакций на криптобиржу и обратно, некоторые из них с чрезвычайно рискованными игроками биржи».Об этом на брифинге сообщил начальник отдела «Киберпреступность» МВД Святослав Василев.
Часть сделок была направлена на обход санкций, введенных Евросоюзом, Великобританией и США против российских банков, а также компаний и граждан из России, утверждает БНТ.
владельцы Nexo
Криптобанк «Nexo» связан с бывшим депутатом от «Блока реформаторов» Антонием Тренчевым, его партнером Костой Канчевым и сыном бывшего министра социальной защиты Лидии Шулевой — Георгием Шулевым.
По делу также проходят Калин Методиев и Сокол Янков, сообщает БТВ со ссылкой на неофициальную информацию.
На данный момент официального заявления от компании по этому поводу нет. Вместо этого была выпущена серия твитов. В них Nexo объясняет, какие меры они принимают против отмывания денег.
«К сожалению, некоторые регулирующие органы приняли подход «сначала рейд, потом спроси». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но это тоже пройдет».Компания также написала в Twitter.
