Бывший менеджер по финансовым услугам заявила Гарда в 2016 году, что она «абсолютно не участвовала» в заговоре с целью обмана инвесторов в Custom House Capital более десяти лет назад, как было выслушано в суде.
Стенограммы интервью, которые Сиара Келлехер (51 год) дала полиции после ее ареста 29 марта 2016 года, были зачитаны присяжным на шестой день судебного разбирательства в окружном уголовном суде Дублина во вторник.
Келлехер с Блэкхорс-авеню, Дублин, 7, не признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с другими с целью обмана инвесторов, клиентов и клиентов Custom House Capital (CHC) Ltd. путем умышленного введения их в заблуждение относительно того, где и как были размещены их активы. в инвестиционной компании.
Утверждается, что правонарушения были совершены на территории штата в период с октября 2008 года по июль 2011 года.
Стенограммы интервью были зачитаны присяжным обвинением Фионнуала О’Салливан Б.Л.
Отказано в причастности
Г-жа Келлехер сказала Гарда, что она «абсолютно не» участвовала в заговоре с целью обмана и обмана клиентов CHC. На вопрос, была ли она причастна к незаконному присвоению средств клиентов, г-жа Келлехер отрицала это, сказав «определенно нет».
Г-жа Келлехер сообщила Гарда, что ее работа в CHC заключалась в отношениях с клиентами, а также она оказывала поддержку Джону Уайту, который был инвестиционным директором CHC и главой отдела частных клиентов.
Она сказала, что начала работать в CHC примерно в 2007 году, а позже руководила собственной командой, которая выпускала ежеквартальные отчеты для клиентов и принимала звонки от клиентов. Она сказала, что другая команда проводила оценку клиентов.
Ответчик сообщила Гарда, что никогда не слышала об облигации «Валовис» и не принимала участия в продаже облигаций.
Г-жа Келлехер сказала Гарде, что им нужно будет спросить Гарри Кэссиди, генерального директора CHC, и Пола Лавери, финансового директора CHC, когда дела в компании начнут идти не так. Она также сказала, что не знала о продаже части CHC компании Appian или о том, что к концу бизнес столкнулся с трудностями.
Когда гарда сообщила ей, что ее подпись стояла на оценках с ложными цифрами, отправленными клиентам, г-жа Келлехер сказала, что был использован шаблон с ее именем.
Г-жа Келлехер также признала, что помогала Брайану Кахалину, руководителю отдела комплаенса в Appian Asset Management, предоставив документы, но сказала, что не помнит, чтобы делала это.
Г-жа Келлехер сообщила Гарда, что она не согласна с заявлением, сделанным г-ном Кахалином в отношении двух встреч, которые она провела с ним 11 июля 2011 г. тот же день.
Более ранние доказательства
В своих показаниях ранее в тот же день Брайан Кахалин сказал Майклу Боуману SC, защищая, что его клиент помог ему, предоставив помощь и документы, когда он посетил офисы CHC.
Г-н Кахалин согласился с тем, что г-жа Келлехер выразила ему озабоченность по поводу несвоевременности заявлений клиентов во время встречи в кофейне 11 июля 2011 года. Он сказал, что не может припомнить, чтобы г-жа Келлехер говорила ему, что она сказала, что не будет этого делать. или что она сообщила об этом мистеру Уайту.
Г-н Кахалин сказал, что он встретился с г-жой Келлехер в Starbucks возле офиса Центрального банка в тот день в 12:00, поскольку она выразила готовность поговорить с регулирующим органом. Свидетель сказал, что г-жа Келлехер позвонила, но передумала встречаться с Центральным банком.
Г-н Боуман сказал, что его клиентка помнит, что встречалась с сотрудниками Центрального банка в компании г-на Кахалина в офисе регулирующего органа. Свидетель сказал, что встреча могла быть, но он этого не помнит.
Г-н Кахалин согласился с тем, что он никогда не намекал г-же Келлехер, что она сделала что-то не так или что у нее проблемы.
Бизнес
На способность интернет-провайдера конкурировать влияют…
Он признал, что его записи не были одновременными, а были написаны несколькими днями позже.
Свидетель согласился, что он, возможно, сделал эти записи по совету юриста, поскольку велась подготовка к подаче заявления о судебном запрете из-за беспокойства по поводу риска для средств клиентов CHC. Однако в этом не было необходимости, так как действовал ЦБ. Г-н Кахалин сказал, что примечания также были предназначены для расследования регулирующим органом.
Суд продолжается перед судьей Орлой Кроу и присяжными.
