В понедельник Министерство юстиции объявило об аресте шести счетов в виртуальной валюте на сумму около 112 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту в Аризоне, Калифорнии и Айдахо. Отдел ФБР Феникс расследует это дело.
Согласно судебным документам, шесть счетов в виртуальной валюте якобы использовались для отмывания денег от различных мошеннических операций с криптовалютой. В этих схемах мошенники устанавливали долгосрочные отношения с жертвами, которых они встречали в Интернете, и в конечном итоге соблазняли их делать инвестиции в мошеннические платформы для торговли криптовалютой.
Вместо этого средства, отправленные жертвами для этих мошеннических инвестиций, были направлены на криптовалютные адреса и счета, контролируемые мошенниками и их сообщниками.
«Эти особенно злобные мошенничества, когда мошенники тщательно налаживают отношения со своими жертвами с течением времени, опустошили семьи и стоили людям их сбережений», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам министерства юстиции. «Теперь, когда у нас есть захватили эту виртуальную валюту, мы постараемся быстро вернуть ее жертвам».
Министерство юстиции заявило, что надеется привлечь внимание общественности к этим схемам. Они призвали общественность с осторожностью относиться к людям, которых они встречают в Интернете, и серьезно сомневаться в советах по инвестициям, особенно в отношении криптовалюты и инвестиций, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
В 2022 году мошенничество с инвестициями привело к самым высоким потерям из всех мошенничеств, о которых общественность сообщила в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР. Мошенничество с использованием криптовалюты составило большинство этих мошенничеств с заявленными убытками в размере 2,57 миллиарда долларов в прошлом году.
По данным ФБР, наибольшее количество сообщений поступило от жертв в возрасте от 30 до 49 лет. В этих схемах мошенники часто нацеливаются на своих жертв через социальные сети и платформы онлайн-коммуникаций, сайты знакомств, а также телефонные звонки и текстовые сообщения, которые предназначены как будто ошибся набором.
Завоевав доверие своих жертв — иногда в течение нескольких месяцев — мошенники в конечном итоге внедряют идею торговли криптовалютой. Затем они направляют жертв на платформы для инвестирования в криптовалюту, где мошенники контролируют веб-сайты, которые выглядят как настоящие торговые платформы.
Как только жертвы делают первоначальные «инвестиции», платформы претендуют на существенную прибыль. Иногда жертвам даже разрешается снять некоторые из этих первоначальных доходов, чтобы еще больше завоевать доверие к схеме. Только после крупных инвестиций жертвы обнаруживают, что они не могут вывести свои средства. Даже когда жертве отказывают в доступе к своим средствам, мошенничество часто еще не закончилось. Мошенники запрашивают дополнительные инвестиции, налоги или сборы, обещая, что эти платежи позволят жертвам получить доступ к своим счетам.
Если вы или кто-то из ваших знакомых стал жертвой, посетите сайт www.fbi.gov/cryptoguard, свяжитесь с местным отделением ФБР, позвоните по телефону 1-800-CALL-FBI или сообщите об этом на IC3.gov. В своей жалобе укажите «Соглашение о разделе продукции для разделки свиней». Включите в свою жалобу как можно больше информации, включая названия инвестиционных платформ, адреса криптовалют и хэши транзакций, информацию о банковском счете, а также имена и контактную информацию подозреваемых мошенников. Сохраняйте копии всех сообщений с мошенниками и записи финансовых транзакций.
