РИЧМОНД-ХИЛЛ, Джорджия (WTOC) – Согласно только что полученному WTOC пресс-релизу, правительство конфисковало и конфисковало более миллиона долларов в криптовалюте после сообщения о мошенничестве против агента по недвижимости в Ричмонд-Хилле.
В своем пресс-релизе Маргарет Э. Хип, прокурор США в Южном округе Джорджии, объявила, что в рамках гражданского иска о конфискации активов правительство конфисковало и конфисковало криптовалюту на сумму около 1 185 922,91 доллара США.
Эта криптовалюта была недавно переведена в валюту США в результате финансового расследования, проведенного Отделом конфискации активов прокуратуры США и Секретной службой США (USSS).
«Отдел по конфискации активов прокуратуры США и Секретной службы США усердно работали над обнаружением, конфискацией и конфискацией этих средств, и теперь работают над выявлением подходящих жертв, которые могут получить компенсацию из конфискованных средств», – сказал прокурор США Хип. «Эта конфискация является свидетельством энергичности и изобретательности следственной группы, а также партнерства между нашим офисом и Секретной службой США».
Дело было возбуждено после сообщения о попытке изощренного мошенничества против агента по недвижимости в Ричмонд-Хилле, штат Джорджия.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Секретная служба проверяет скиммеры в Саванне
Расследование выявило глобальное мошенничество и операцию по отмыванию денег и привело к развалу международной преступной организации.
«Учитывая продолжающуюся эволюцию мошенничества с криптовалютой, наши информационно-пропагандистские усилия имеют решающее значение для предотвращения того, чтобы ничего не подозревающие американцы стали жертвами этих преступлений», — сказал ответственный агент офиса USSS в Саванне Джеймс Рино. «Именно благодаря этим информационно-пропагандистским усилиям мошенничество в этом деле было выявлено, и мы по-прежнему стремимся просвещать общественность и работать с прокуратурой США, чтобы привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности».
Как указано в гражданском иске, в апреле 2023 года агент по недвижимости и житель Ричмонд-Хилла, штат Джорджия, связался с офисом USSS в Саванне по поводу связи с лицом, утверждающим, что он является потенциальным покупателем дома.
Предполагаемый покупатель дома имел обширный финансовый опыт в сфере криптовалют. Агент по недвижимости распознал признаки мошенничества и связался с Секретной службой.
Используя информацию, которую мошенник предоставил агенту по недвижимости и Центру рассмотрения жалоб на интернет-преступления, указанному ниже, Секретная служба выявила еще одного агента по недвижимости в Северной Каролине, у которого та же преступная организация украла более 200 000 долларов в криптовалюте.
Жертву из Северной Каролины уговорили загрузить криптовалютное приложение, которое представляло собой поддельную версию настоящей криптовалютной биржи.
Секретная служба отследила транзакции с криптовалютой и выявила более крупную операцию по отмыванию денег, в ходе которой за короткий период было отмыто более 100 миллионов долларов, в результате чего Соединенные Штаты конфисковали более 1 миллиона долларов.
В 2024 году собственность была конфискована по федеральному делу о конфискации имущества в Саванне. Секретная служба продолжает расследование и работает над выявлением жертв, имеющих право на получение компенсации из конфискованных средств.
Центр жалоб на интернет-преступления находится в ведении ФБР и служит центром страны для сообщения о киберпреступлениях. Посещать www.ic3.gov для сообщения о преступлении, а также для получения обновленной информации и других схем кибермошенничества.
Это дело расследовала Секретная служба США. Соединенные Штаты представлял старший судебный советник Дж. Бишоп Равенел.
#Мошенничество #недвижимостью #РичмондХилле #привело #конфискации #криптовалюты #на #сумму #миллиона #долларов
Ещё по этой теме
