Мужчину, замешанного в мошенничестве с недвижимостью, приговорили к двум годам тюремного заключения за кражу, а также пособничество в отмывании денег.
Мартин Рош (62 года), который в настоящее время живет в Испании, в 2012 году согласился стать директором компании, которая поощряла инвестиции в фиктивную схему социального жилья в Бразилии. Позднее, в ноябре 2014 года, компания была ликвидирована.
Двое мужчин согласились инвестировать средства под обещание определенной прибыли от своих инвестиций: один мужчина внес в схему 183 444,54 евро, а другой мужчина внес 5 000 евро и 6 900 долларов.
Компания Roche, имеющая адрес в Сарагосе, Испания, признала себя виновной в окружном уголовном суде Дублина в краже и отмывании денег в период с 2012 по 2013 год.
Суд услышал, что различные банковские счета, принадлежащие компании «Рош», использовались для отмывания наличных денег, и через эти различные счета прошло в общей сложности 271 958 евро. В какой-то момент Рош украла 69 000 евро.
Детектив полиции Дэвид Иган сообщил, что личность человека, руководившего операцией, не установлена.
Жертвам мошенничества были переданы различные официальные документы, включая партнерские соглашения и контракты, но они обратились в Гарда, когда не получили обещанного дохода от своих инвестиций.
Судья Мартин Нолан заявил, что банковский счет Роша использовался для отмывания денег, и что он также сам украл часть наличных.
Судья принял его признание вины и доказательства того, что Рош сотрудничал со следствием, но отметил, что это было «серьезное преступное поведение», а Рош связался с «отдельными изворотливыми людьми».
Судья Нолан заявил, что проступок Роша «слишком серьезен, чтобы избежать тюремного заключения», и заключил его в тюрьму на два года.
Недвижимость
Дет Гда Иган сообщил, что компания Roche согласилась стать директором компании, которая отвечала за строительство и продажу недвижимости и была уполномоченной подписью на банковских счетах, связанных с компанией.
Обе жертвы позже рассказали полиции, что им поступил холодный звонок от мужчины, который посоветовал им инвестировать в строительство социального жилья в Бразилии и пообещал им возврат инвестиций в размере 15 и 30 процентов.
Гарда была уведомлена, когда компания обещала средства, но они так и не были обработаны. Двое мужчин попытались связаться с компанией, но их вопросы остались без ответа.
Гарда связался с властями Бразилии, но вскоре стало очевидно, что такого развития событий не произошло.
Рош был признан подозреваемым, поскольку он стоял на счетах и числился директором компании.
Дет Гда Иган сообщил, что за этот период на счет было зачислено в общей сложности 294 618 евро, а между различными счетами было переведено 271 958 евро.
Рош добровольно приехал в Ирландию из Испании в ноябре 2022 года и дал интервью Гарда.
Он признал, что согласился стать директором компании и ему обещали зарплату и комиссионные.
Он сказал, что ему сказали, что это законный бизнес, но добавил, что стало очевидно, что этот человек воровал.
Передний
Рош отрицал кражу каких-либо денег у инвесторов, но признал, что улетел домой в феврале 2013 года, когда узнал, что деньги вот-вот поступят на его счет, и признал, что украл эти 69 000 евро.
Он сказал, что ему причиталась заработная плата, как услышал суд.
Рош согласился, что поступил безрассудно, позволив использовать свой банковский счет, но сказал, что человек, ответственный за операцию, никогда не говорил ему, что будет использовать счет для отмывания денег.
Дет Гда Иган согласился с Сойршей О Дунленг Б.Л., утверждая, что его использовал «в качестве прикрытия» другой человек, человек, который выявлял уязвимых людей и охотился на них.
Он также признал, что на момент совершения преступления у Роша была тяжелая зависимость от азартных игр.
Г-н О Дунлаинг сообщил суду, что его клиент признал себя виновным при первой же возможности, потому что «хотел исправить ситуацию».
Адвокат также сообщил суду, что несколько лет назад Рош пришел на помощь мужчине, на которого только что напали, и помог спасти ему жизнь.
Он просил суд признать, что Рош — это человек, «который может творить добро», и что, хотя это было сложное преступление, в данном случае его использовали другие.
2024-03-19 18:22:44
1710878281
#Мужчину #посадили #тюрьму #за #участие #схеме #мошенничества #недвижимостью
