НЬЮАРК, штат Нью-Джерси. Прокурор США Филип Р. Селлинджер объявил сегодня, что налоговому инспектору из Нью-Джерси и мужчине из Аризоны были предъявлены обвинения в причастности к заговору с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и обмана IRS, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Омар Хатер, 32 года, из Фэрфилда, штат Нью-Джерси, и Валид Хатер, 37 лет, из Месы, штат Аризона, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана IRS, а также по одному пункту обвинения в кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Планируется, что Омар Хатер впервые предстанет перед мировым судьей США Андре М. Эспиносой в федеральном суде Ньюарка. Ожидается, что Валид Хатер предстанет перед мировым судьей США в федеральном суде Аризоны 19 января 2023 года.
Согласно представленным по делу документам и заявлениям, сделанным в суде:
Омар и Валид Хатер были родственниками, которые работали вместе и с другими, чтобы украсть личности жертв, которые они использовали для подачи ложных налоговых деклараций и мошеннического получения налоговых возмещений от IRS. Они представили налоговые документы в электронном виде в IRS, ложно утверждая, что отдельные налогоплательщики, указанные в этих документах, получили определенный доход или выиграли тысячи, а в некоторых случаях миллионы долларов в азартных играх и лотереях. В ложных документах также утверждалось об удержании налога с предполагаемого дохода или выигрыша в азартных играх, что давало право подателю налоговой декларации возместить платежи из IRS. Хатеры и другие лица обычно подавали эти мошеннические налоговые декларации, используя имена и личную информацию жертв без их ведома или разрешения. Мошеннические документы заставили IRS выплатить 4,49 миллиона долларов в качестве возмещения налогов, которые Хатеры и другие лица направили на различные банковские счета, которые они контролировали.
Подсчет сговора с использованием электронных средств наказывается лишением свободы на срок до 20 лет; обвинение в сговоре с целью обмана IRS наказывается лишением свободы на срок до пяти лет; и каждый пункт обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах влечет за собой обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения, которое следует за любым сроком лишения свободы за основное преступление.
Прокурор США Селлинджер поручил специальным агентам Налогового управления по уголовным расследованиям, полевому отделению Ньюарка под руководством исполняющего обязанности специального агента Тэмми Томлинс и специальным агентам ФБР в Ньюарке под руководством ответственного специального агента Джеймса Э. Деннехи с расследование, ведущее к обвинениям.
Правительство представляют помощники прокурора США Фатиме М. Кано из отдела по расследованию экономических преступлений и Кэтрин М. Романо из отдела по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения в Ньюарке.
Обвинения и утверждения, содержащиеся в жалобе, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
