Немецкая прокуратура подала иск против руководителей Greensill за причастность к краху банка | Банковское дело

Немецкая прокуратура возбудила уголовные обвинения против трех человек, причастных к управлению Greensill Bank, за их роль в крахе кредитора в 2021 году.

Прокуратура Бремена заявила, что неназванным лицам предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с банкротством, а также в искажении информации о финансах немецкого банка.

Утверждается, что эти люди обошли банковские правила, включая рефинансирование сталелитейных заводов на сумму 2,2 млрд евро (1,9 млрд фунтов стерлингов) в 2019 году, принадлежащих Gupta Family Group Alliance (GFG), группе компаний, находящейся в трудном положении, которую контролирует металлургический магнат Санджив Гупта. Прокуроры утверждали, что рефинансирование стало причиной краха банка.

Greensill Bank был основан Лексом Гринсиллом, австралийским финансистом, получившим известность благодаря финансированию цепочки поставок, при котором компании получают аванс по счетам в обмен на комиссию.

Компания быстро приобрела известность и наняла бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в качестве оплачиваемого консультанта. Однако в 2021 году он рухнул на фоне опасений по поводу рискованных кредитов компаниям GFG.

Двое из обвиняемых ранее были членами правления банка, а еще один был членом его наблюдательного совета, говорится в заявлении прокуратуры в среду.

Прокуроры заявили, что существует «подозрение, что обвиняемый намеренно исказил кредитный бизнес в бухгалтерских записях и финансовой отчетности за 2019 год как программу покупки дебиторской задолженности с низким уровнем риска и соответствием нормативным требованиям».

Понятно, что Лекс Гринсилл не входит в число обвиняемых властями Бремена. Greensill Bank базировался в городе на севере Германии.

Это дело усугубляет длительные юридические последствия краха Greensill. С 2021 года Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании расследует предполагаемое мошенничество и отмывание денег в отношении компаний GFG и их финансовых соглашений с Greensill Capital UK, еще одной частью империи Лекса Гринсилла.

Понятно, что компании GFG не участвовали в расследовании немецкой прокуратуры или в каких-либо судебных разбирательствах в Германии.

Крах Greensill вызвал беспорядки в компаниях Гупты, поскольку они пытались найти разных кредиторов. С тех пор Гупта потерял контроль над несколькими металлургическими предприятиями по всему миру, в том числе во Франции, Австралии и Великобритании. В августе Верховный суд Великобритании передал компанию Specialty Steel UK в управление, что побудило правительство вмешаться и управлять несколькими сталелитейными заводами в южном Йоркшире.

Представитель GFG отказался от комментариев.